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Meta Bank Wallet

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风险状态: 虚假交易商

网址: https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/

交易商违规及异常记录
  • 2023-11-27 英国金融行为监管局 (FCA) 对 Meta Bank Wallet 发出警告

    2023年11月28日，英国金融行为监管局（FCA）发布警告，指出Meta Bank Wallet可能未经其许可提供或推广金融服务或产品，投资者应避免与该公司进行交易，并警惕诈骗。https  ://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom 

    2023年11月28日，英国金融行为监管局（FCA）发布警告，指出Meta Bank Wallet可能未经其许可提供或推广金融服务或产品，投资者应避免与该公司进行交易，并警惕诈骗。https ://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom
  • 2023-11-30 BrokersView 已审核确认 Meta Bank Wallet 是一个不受监管的交易平台。

    Meta Bank Wallet 自称是一个不仅拥有银行系统，而且还能促进数字资产交易的平台。其网站上列出了公司注册号和货币服务银行 (MSB) 编号，以证明其合法性。

    然而，该公司并未提供具体的注册信息，例如注册机构和注册国家/地区。鉴于其位于英国且公司编号格式与注册信息不符，我们已在相关机构对该公司进行了查询。

    结果表明，该公司是一家在加拿大注册的公司，其 MSB 编号似乎是由加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 颁发的。 

    然而，需要注意的是，在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册并不意味着 FINTRAC 对该企业表示认可或颁发许可证。这仅仅表明该企业已满足注册的法律要求。

    虽然该公司已在加拿大注册，但并未获得加拿大投资行业监管组织（IIROC）的授权。因此，其业务不受IIROC监管，其运营属于非法行为。

    由于该公司声称其位于英国，因此有义务获得英国金融行为监管局 (FCA) 的许可。然而，FCA 发布的警告明确指出，Meta Bank Wallet 是一家未经授权的英国公司，可能存在欺诈意图。

    总而言之，Meta Bank Wallet 不受任何监管机构的监管。由于没有任何法律保护措施来保障投资者资金安全，将资金委托给该钱包存在很高的风险。

    Meta Bank Wallet 无疑是个骗局。

    Meta Bank Wallet 自称是一个不仅拥有银行系统，而且还能促进数字资产交易的平台。其网站上列出了公司注册号和货币服务银行 (MSB) 编号，以证明其合法性。然而，该公司并未提供具体的注册信息，例如注册机构和注册国家/地区。鉴于其位于英国且公司编号格式与注册信息不符，我们已在相关机构对该公司进行了查询。结果表明，该公司是一家在加拿大注册的公司，其 MSB 编号似乎是由加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 颁发的。 然而，需要注意的是，在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册并不意味着 FINTRAC 对该企业表示认可或颁发许可证。这仅仅表明该企业已满足注册的法律要求。虽然该公司已在加拿大注册，但并未获得加拿大投资行业监管组织（IIROC）的授权。因此，其业务不受IIROC监管，其运营属于非法行为。由于该公司声称其位于英国，因此有义务获得英国金融行为监管局 (FCA) 的许可。然而，FCA 发布的警告明确指出，Meta Bank Wallet 是一家未经授权的英国公司，可能存在欺诈意图。总而言之，Meta Bank Wallet 不受任何监管机构的监管。由于没有任何法律保护措施来保障投资者资金安全，将资金委托给该钱包存在很高的风险。Meta Bank Wallet 无疑是个骗局。
  • 2024-01-23 安大略省证券委员会 (OSC) 对 Meta Bank Wallet 发出警告

    2024年1月24日，安大略省证券委员会（OSC）发布警告，指出Meta Bank Wallet这家经纪商未在安大略省注册，不具备从事证券交易业务的资格。https  ://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet

    2024年1月24日，安大略省证券委员会（OSC）发布警告，指出Meta Bank Wallet这家经纪商未在安大略省注册，不具备从事证券交易业务的资格。https ://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet
  • 2024-02-05 BCSC对Meta Bank Wallet发出警告

    2024年2月6日，卑诗省证券委员会（BCSC）发布警告，指出Meta Bank Wallet未在卑诗省注册从事证券或衍生品交易或提供相关咨询服务。https ://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet

    2024年2月6日，卑诗省证券委员会（BCSC）发布警告，指出Meta Bank Wallet未在卑诗省注册从事证券或衍生品交易或提供相关咨询服务。https ://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet
  • 2024-06-11 英国金融行为监管局（FCA）更新了对Meta Bank Wallet的警告。

    2024年6月12日，英国金融行为监管局（FCA）在发现Meta Bank Wallet的新域名meta-defi.ai后，发布了针对该平台的最新警告。https  ://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank

    2024年6月12日，英国金融行为监管局（FCA）在发现Meta Bank Wallet的新域名meta-defi.ai后，发布了针对该平台的最新警告。https ://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank
  • 2024-06-13 Meta Bank Wallet 已迁移至新域名

    由于其欺诈活动被金融监管机构发现，Meta Bank Wallet 已从 metabankwallet.com 迁移至 meta-defi.ai。投资者应注意这一变化，并谨防此骗局。

    由于其欺诈活动被金融监管机构发现，Meta Bank Wallet 已从 metabankwallet.com 迁移至 meta-defi.ai。投资者应注意这一变化，并谨防此骗局。
  • 2026-03-05 BrokersView 已确认 Meta Bank Wallet 网站目前处于离线状态。

    BrokersView发现域名“https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/”目前无法访问。这被普遍视为一个重要的警示信号，因为经纪商网站的暂停访问通常表明存在潜在的监管或运营问题。

     

    BrokersView发现域名“https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/”目前无法访问。这被普遍视为一个重要的警示信号，因为经纪商网站的暂停访问通常表明存在潜在的监管或运营问题。

相关维权

问答

What documents should I prepare to open an account in Meta Bank Wallet?

Barclayshao
希腊
2023-12-14
ANSWER Meta Bank Wallet is an unregulated trading platform that should be avoided. The company claims to be registered in Canada and possesses an MSB number issued by the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). However, these registrations do not carry weight in the financial industry without authorization from the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC). Furthermore, it conducts unlicensed financial activities in the UK, which has led to a warning from the Financial Conduct Authority (FCA). The FCA has classified it as an unauthorized firm in the UK.Therefore, trading with Meta Bank Wallet carries risks, including fraud and identity theft. Investors are advised to avoid such unlicensed platforms and instead opt for those that are fully regulated and have solid reputations.
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评论2

Keith Faure
Total scam, do not donate a dollar to this so called company??? OrYou will loose it all
2024-01-11
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Dan
metabankwallet.com is also bitcoin-365-com. Both will route you back to the same web trader platform. Notice same phone numbers, also exact same web site. The addresses they use for both domain name do not exist. 24 and 25 Cabot Square. They used to have another web site called simpliicrypto(s)
2024-01-06
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