FastBull BrokersView
تسجيل الدخول

مدير شركة باناسيا كابيتال يُتهم بتجاوز مبلغ 4.4 مليون دولار أسترالي في صندوق العملات المشفرة

3 小时前 مؤلف: Mark

يواجه برايان جاك كريغ، مدير شركة باناسيا كابيتال، اتهامات جنائية تتعلق بنشاط استثماري غير مرخص في مجال العملات المشفرة بقيمة 4.4 مليون دولار أسترالي ، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) . وقد وُجهت إليه التهم في محكمة ملبورن الابتدائية في 19 أكتوبر 2026، وأُفرج عنه بكفالة مشروطة.

تهمتان تتعلقان بعمليات صناديق العملات المشفرة

تزعم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن كريج عرض صندوق باناسيا كابيتال للاستثمار في العملات المشفرة من خلال شركة باناسيا كابيتال المحدودة بين 22 أبريل 2021 و17 يونيو 2022 ، دون أن يكون لديه ترخيص خدمات مالية أسترالي أو يعمل كممثل معتمد.

يواجه المتهم تهمة إدارة شركة خدمات مالية غير مرخصة، وتهمة أخرى تتعلق بعائدات جريمة بقيمة مليون دولار أسترالي أو أكثر، وذلك فيما يخص مبلغ 4.4 مليون دولار أسترالي مستثمر. ويتولى المدعون العامون الفيدراليون القضية بعد إحالتها من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). وتُعدّ هذه التهم مجرد ادعاءات وليست إدانات.

الحظر السابق وخسائر المستثمرين

في قرار الحظر الصادر عام 2024 ، حظرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بشكل دائم عمل كريج في مجال الخدمات المالية، حيث وجدت بيانات مضللة حول ضمانات رأس المال والعوائد المستهدفة وعمليات الصناديق.

أعلنت الهيئة التنظيمية أن أموال المستثمرين حُوّلت إلى الخارج لصالح صندوق "ليكويد أسيتس غروب"، الذي تبيّن أنه عملية احتيال استثماري، ما تسبب بخسائر تُقدّر بنحو 7.7 مليون دولار أسترالي . ويختلف هذا الرقم السابق للخسائر عن المبلغ المشمول بالتهم الحالية.

ينبغي على المستثمرين التحقق بشكل مستقل من التراخيص والموافقات على المنتجات قبل تحويل الأموال. وللاستفسار عن الوضع التنظيمي أو خلفية الوسيط، يُرجى زيارة قسم الأسئلة والأجوبة في موقع BrokersView لدعم عملية التحقق اللازمة.

قراءات ذات صلة

قراءات ذات صلة

شارك

مقالات ذات صلة

الشائعة

هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تُثير مخاوف بشأن موقع Ultima Markets الإلكتروني بشأن صناديق المستثمرين
خسر متخصص تكنولوجيا المعلومات المتقاعد من مومباي في الهند 93.54 لاخ روبية في عملية احتيال في التداول عبر الإنترنت
هيئة السلوك المالي تحذر من شركات مقلدة لشركتي 22K Trader و Belgrave Capital
شكوى سحب من سوق GO Markets: مستثمر كوري يُبلغ عن عدم استلامه مبلغ 25,813.77 دولار أمريكي (USDT) لأكثر من 15 شهرًا
شركة SBCFX تخرج من عملياتها الآسيوية: المواعيد النهائية الرئيسية وخطة عمل المستثمرين
جار التحميل...

App Store

Google Play

إنضام الي منصتنا من نحن طريقتنا سياسة الخصوصية اتصال بنا

تحذير من مخاطر عالية

إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.

إخلاء مسؤولية

قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.