يلاحق المدعون العامون الفلبينيون شركة أوبسيتك بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 14.95 مليون بيزو فلبيني

رفعت وزارة العدل الفلبينية دعاوى جنائية ضد شركة أوبسيتك، ورئيسها كارل إف. تشاو، واثنين من وكلائها، جيفري لوبيز بيريز وبرنت بيندانا، بتهمة التماس استثمارات غير قانونية من الجمهور. ويأتي هذا الإجراء عقب شكوى قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية.

في قرار مؤرخ في 21 نوفمبر 2025، قال المدعون العامون في الولاية إن هناك أدلة ظاهرة لتوجيه الاتهام إلى شركة Opsytech ومسؤوليها بانتهاكات قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC)، فيما يتعلق بقانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012.

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عرضت شركة أوبسيتك ما يُسمى "اتفاقية قرض تجاري" لجمع الأموال اللازمة لنفقاتها الرأسمالية. ووُعد المستثمرون بعوائد شهرية تتراوح بين 2% و9% على حد أدنى للاستثمار قدره 100,000 بيزو فلبيني، لمدة عام واحد. ولضمان صرف العوائد، أصدرت الشركة شيكات مؤجلة الدفع.

إلا أن الشكاوى كشفت أنه على الرغم من حصول المستثمرين في البداية على عوائد، إلا أن الشيكات رُفضت لاحقاً لعدم كفاية الرصيد أو إغلاق الحسابات. وأبلغ ستة عشر مُشتكياً عن خسائر بلغت حوالي 14.95 مليون بيزو فلبيني.

أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكمًا بأن اتفاقية القرض التي أبرمتها شركة أوبسيتك تُعدّ عقد استثمار، إذ تضمنت تجميع أموال من مستثمرين أفراد مقابل عوائد مضمونة. وأيّد المدّعون العامّون قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن شركة أوبسيتك لم تكن مخوّلة أو مسجلة لبيع أو توزيع الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الصغيرة.

نصّ القرار على أن تشاو وبيريز وبيندانيا قد زوّروا شرعية شركة أوبسيتك، وقدّموا "عرضاً مُتقناً" لإقناع المستثمرين بالتخلي عن أموالهم. وأضاف أن الإجراءات المنسقة للمتهمين تُثبت وجود مؤامرة للاحتيال على الجمهور.

وفي قضية منفصلة هذا الشهر، أمرت وزارة العدل برفع دعاوى جنائية ضد شركة Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC ومسؤوليها بتهمة التماس الاستثمارات من الجمهور بشكل غير قانوني.