إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاماً بتهمة الاحتيال في تداول الأسهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات وهمية ومجموعات واتساب لتضليل مستثمرين مسنين.

ألقت سلطات مكافحة الجرائم الإلكترونية القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بتهمة تدبير عملية احتيال متطورة في تداول الأسهم عبر الإنترنت، استهدفت مستثمرًا مسنًا وسلبته ما يقارب مليون دولار. وكشف المحققون أن الخطة اعتمدت على تطبيقات تداول وهمية عبر الهاتف المحمول ومجموعات منسقة على تطبيق واتساب لخلق وهم بوجود نشاط قانوني في سوق الأسهم، حيث استُخدمت بيانات أرباح مزيفة لإغراء الضحية بتحويل مبالغ كبيرة ومتكررة عبر حسابات مصرفية متعددة.

تنفيذ عملية الاحتيال

حددت السلطات هوية المتهم، وهو بهاراتيكانان أنغاموثو، الذي لعب دورًا محوريًا في كسب ثقة الضحية وتسهيل 73 معاملة منفصلة على مدى عدة أشهر. وتم تحويل ودائع الضحية عبر حسابات متعددة، بما في ذلك مبلغ 43 ألف دولار أمريكي مبدئيًا إلى شركة خاصة مسجلة باسم المتهم، وهو أسلوب يتوافق مع شبكات غسيل الأموال المعقدة التي لوحظت في قضايا احتيال استثماري سابقة .

استغلت هذه الخطة مجموعات واتساب مثل "C778 Reliance Capital Innovators Hub"، حيث كان أعضاء الفريق ينشرون بانتظام رسائل تدّعي تحقيق عوائد عالية، مما عزز فكرة شرعية المجموعة وحفّز على زيادة الإيداعات. وقد تم حظر محاولات سحب الأرباح المزعومة، مع فرض "رسوم خدمة" إضافية لسحب المزيد من الأموال، وهو نمط شائع في عمليات الاحتيال الإلكتروني المنظمة في مجال الاستثمار.

إجراءات الإنفاذ والمتابعة القانونية

أكدت الشرطة أن شريك بهاراتيكانان في التهمة، ساباريش سيخار، المحتجز حاليًا بتهمة احتيال مماثلة، سيُحتجز رسميًا على ذمة هذه القضية. ويواصل المحققون تعقب المتورطين المحتملين الآخرين، ويراقبون مسار الأموال غير المشروعة، مسلطين الضوء على هيكلة الحسابات المتعددة والعابرة للولايات، والتي تُستخدم عادةً لإخفاء المسارات المالية في عمليات الاحتيال الإلكتروني واسعة النطاق.

أصدرت السلطات تحذيرات للجمهور بتجنب تطبيقات التداول غير الموثقة، ومجموعات واتساب غير المعروفة، وعروض الاستثمار غير المرغوب فيها، مؤكدة على أنه لا ينبغي التعامل مع معاملات الأسهم إلا من قبل الوسطاء المرخصين الذين لديهم حسابات صالحة.