وزارة الاقتصاد الرقمي تحذر من زيادة عمليات الاحتيال على الاستثمار في الذهب والأسهم

أصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع (DES) في تايلاند تحذيراً بعد اكتشاف انتشار الأخبار الاستثمارية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد مركز مكافحة الأخبار المزيفة (AFNC) التابع للوزارة أن المنشورات الاحتيالية التي تحث الجمهور على الاستثمار في الذهب والأسهم كانت الأكثر انتشاراً، مما يشكل تهديداً كبيراً للمستثمرين غير الحذرين.

خلال الفترة من 3–9 أكتوبر، راقب مركز AFNC أكثر من مليون منشور إلكتروني باستخدام تقنيات الاستماع الاجتماعي المتقدمة، وتمت مراجعة 224 قضية مشبوهة للتحقق منها بدقة. وأكد المركز أن أكثر عشرة أخبار مزيفة انتشاراً كانت في الغالب عمليات احتيال إلكترونية تستخدم أسماء المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى لخداع المستخدمين.

وكانت المؤسسات الحكومية أيضاً هدفاً لعمليات الاحتيال. فقد وردت هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA) في عدة منشورات احتيالية: واحدة حثت المستخدمين على إضافة معرف Line الخاص بالمحتالين بحجة استرداد ودائع عدادات الكهرباء، وأخرى زعمت أن موظفي PEA سيتصلون بالسكان لتغيير عدادات الكهرباء. كما تم استغلال أسماء وكالات حكومية أخرى، حيث ادعت منشورات مزيفة أن المسؤولين سيتصلون بالمواطنين لجمع بياناتهم الشخصية أو المالية.

كما اكتشف AFNC منشورات احتيالية تدعي أن ضحايا الاحتيال الإلكتروني يمكنهم التسجيل لاسترداد الأموال عبر حسابات Facebook أو TikTok التي تدعي أنها تابعة لمكتب مكافحة غسل الأموال (AMLO). كما تم تأكيد عدم صحة الادعاءات المتعلقة بتجديد أو التقديم على رخص القيادة عبر الإنترنت.

بالنسبة للوسطاء والمؤسسات المالية والمستثمرين، تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى اليقظة. لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي القناة الرئيسية للاحتيال، حيث يستخدم المحتالون أسماء الشركات المعروفة والمؤسسات الحكومية لتعزيز مصداقيتهم. وتؤكد DES على ضرورة التحقق من فرص الاستثمار من المصادر الرسمية والتحلي بالحذر عند التعامل مع عروض إلكترونية غير مطلوبة.

وتشدد السلطات على أن الإبلاغ الفوري عن المنشورات أو عمليات الاحتيال المشتبه بها يمكن أن يقلل من الخسائر ويساعد الوكالات في تتبع وتفكيك الشبكات الاحتيالية. وينبغي للمنصات والجهات التنظيمية التنسيق عن كثب لضمان مراقبة المعلومات عالية المخاطر، ووضع علامات عليها، واتخاذ إجراءات لحماية المستثمرين من العمليات الاحتيالية المتزايدة التعقيد.

توضح عمليات المراقبة التي قام بها AFNC كيف يمكن للاحتيال الرقمي الانتشار بسرعة واستغلال ثقة الجمهور، مما يبرز الحاجة إلى الكشف الاستباقي، والرقابة الواضحة، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. ومع استمرار تطور المنشورات المزيفة من حيث الشكل والأسلوب، يتعين على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، وتنفيذ إجراءات استجابة سريعة، والتواصل بفعالية مع العملاء بشأن المخاطر المحتملة في بيئة الاستثمار الرقمية.