هيئة سوق المال الإسبانية (CNMV) تحذر من منصات استثمارية متعددة غير مرخصة وشركات وهمية.

أصدرت الهيئة الوطنية لسوق المال الإسبانية (CNMV) تحذيرات جديدة ضد العديد من منصات الاستثمار غير المرخصة والشركات المقلدة المشتبه بها والتي يُزعم أنها تستهدف المستثمرين بخدمات مالية غير مرخصة.

ووفقاً للهيئة التنظيمية، فإن هذه الكيانات غير مسجلة لدى الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، وبالتالي فهي غير مخولة بتقديم خدمات استثمارية أو القيام بأنشطة تخضع للإشراف المالي الإسباني.

ومن بين الكيانات التي تم الإبلاغ عنها مواقع إلكترونية مزيفة يُزعم أنها تنتحل صفة شركات خاضعة للتنظيم، بما في ذلك Growell Capital و BD Gestión de Inversiones AV.

يسلط هذا التحذير الضوء على الارتفاع المستمر في عمليات الاحتيال المتعلقة بالشركات الوهمية، حيث يقوم المحتالون بتقليد الشركات المالية المرخصة لكسب ثقة المستثمرين.

حثت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية المستثمرين على التحقق من تسجيل مزودي الاستثمار بشكل صحيح قبل تحويل الأموال، وذكّرت الجمهور بأن قاعدة بيانات التحذيرات الخاصة بها تحتوي على تنبيهات محدثة بشأن عمليات الاحتيال المالي المشتبه بها والكيانات غير المصرح بها.

كيان	موقع إلكتروني	لقطة شاشة
EUROCORPORATE ASSET MANAGEMENT	eurocorporate-asset-management.com	/
GROWELL CAPITAL (Clone)	growell.capital
BD Gestión de Inversiones AV (Clone)	bdgestiondeinversionesav.com	/
GLOBAL MARKET FX	globalmarketfx.com	/
FTOKRENIX	ftokrenix.com, ftokrenix-es.net	/
STABILE 7.0 KINJER	stabile70kinjer.es	/
MONEX MARKETS	monexmarket.cc	/
MOONFARE	moonfareltd.io	/
OASISBF	oasisbf.com