هيئة الرقابة المالية في جنوب إفريقيا تحث المستثمرين على مراقبة عمليات الاحتيال المنتهية في تنبيهات متتالية

في 17 يوليو ، حذرت هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA) من عمليتي احتيال انتحال الهوية ، لتذكير الجمهور بسلامة الاستثمار.

وفقا للإعلان الصادر عن الهيئة التنظيمية في جنوب إفريقيا ، أنشأت عملية احتيال استثمارية على Telegram مجموعة لطلب الاستثمار من الجمهور. أساء مسؤولو المجموعة استخدام المعلومات الشخصية ليلى فوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة جوهانسبرغ (JSE).

وبحسب ما ورد وعد المستثمرون في الدردشة الجماعية بأرباح مربحة من استثماراتهم ، مثل كسب 50,000 راند في 48 ساعة مقابل 5800 راند ، وهو أمر غير واقعي بشكل واضح. كما طلب من الضحايا دفع رسوم سحب قدرها 8,500 راند عندما يريدون الانسحاب. خلاف ذلك ، لا يمكن الإفراج عن الأموال.

أكدت JSE للهيئة التنظيمية في جنوب إفريقيا أن مسؤولي المجموعة هؤلاء استخدموا بشكل غير قانوني معلومات رئيسها التنفيذي وأن فوري ليس له علاقة بالمنصة الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك ، قالت البورصة إنها تتعامل بنشاط وبشكل مستمر مع حوادث انتحال الهوية ، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يرتكب فيها نشاط احتيالي باسم JSE وموظفيها.

في حادثة انتحال شخصية أخرى ، ادعى المنتحلون أنهم مرتبطون ب VALR (Pty) Ltd الخاضعة لرقابة FSCA من خلال WhatsApp و Facebook و Telegram و Instagram والمواقع الإلكترونية.

وجدت الهيئة التنظيمية أن المنتحلين استخدموا اسم VALR وشعارها ورقمها التنظيمي (رقم FSP) ، كما سرقوا المعلومات الشخصية للرئيس التنفيذي للشركة ، فرزام إحسني ، من أجل تجنيد استثمارات من الجمهور.

أخبرت VALR الجهة التنظيمية أن هذه المجموعات على منصات التواصل الاجتماعي لا ترتبط برئيسها التنفيذي وأن الشركة لا تمارس أعمالا من خلال هذه المنصات.

يذكرك BrokersView

تذكر توخي الحذر عند التعامل مع عروض الاستثمار من مصادر غير تقليدية مثل منصات التواصل الاجتماعي.

عند مواجهة عروض تداول تدعي أنها من علامة تجارية معروفة ، ينصح بالتحقق من موقع الويب ومعلومات الاتصال والمعلومات الأخرى من خلال المواقع الرسمية للمنظمين الماليين لتجنب استغلالها من قبل المحتالين.

يمكنك أيضا التحقق من معلومات حول وسطاء الفوركس من خلال BrokersView.