هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) تحذر من مخططات استثمارية متعددة لسرقة الهوية تستهدف المستهلكين الألمان

تُحذّر هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin) من مخططات استثمارية احتيالية على مواقع وتطبيقات ومنصات تواصل اجتماعي مزيفة. يُقدّم المحتالون على واتساب وإنستغرام وتيليغرام خدمات تداول غير مُصرّح بها، مُدّعين زورًا وجود روابط لشركات شرعية، مستخدمين خبراء مُزيّفين، وهويات مُستنسخة، وأرقام تفويض مُزيفة، ووثائق مُضلّلة.

في إحدى الحالات، تواصل شخص يُدعى "هاريسون تي بليك" مع المستثمرين، ووجّههم للاستثمار عبر الموقع الإلكتروني polencapital-aml.mzgw(.)cc وتطبيق PCAM.pro. وتؤكد هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin) أن هذه الشركات لا علاقة لها بشركة بولين كابيتال مانجمنت ذ.م.م. في الولايات المتحدة، وأنها تُقدّم خدمات مالية دون ترخيص.

ظهرت مخططات مماثلة باسم "جوجنهايم للاستثمارات". تروّج مجموعات وهمية، مثل "مجموعة جوجنهايم التعليمية F6"، لـ"صناديق G" عبر موقع gfunds-info.com، ويقودها شخصٌ مُختلق يُدعى "البروفيسور برايان تايلور". لا علاقة لأيٍّ من هذه الأنشطة بجوجنهايم أو أيٍّ من كياناتها الخاضعة للتنظيم.

كما أبلغت BaFin عن محاولات احتيال عبر البريد الإلكتروني d.schmidt@finra-international.com وsupport@finra-international.net. ينتحل هؤلاء المرسلون صفة هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) ويروجون لمنتجات غير مصرح بها في مجال المراجحة المالية والأصول المشفرة والذكاء الاصطناعي. تؤكد BaFin أن هذه حالة أخرى من حالات سرقة الهوية، ولا علاقة لها بهيئة FINRA الحقيقية.

يُذكّر المستهلكون بضرورة حصول أي شخص يُقدّم خدمات مالية أو استثمارية أو خدمات متعلقة بالأصول المشفرة في ألمانيا على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin). كثيرًا ما يستغلّ مُحتالو الخدمات المالية أسماء مؤسسات مرموقة لكسب الثقة، إلا أن مواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم واتصالاتهم غير مُدرجة في قاعدة بيانات الشركات الرسمية لهيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin).

يُذكّر المستهلكون بضرورة حصول أي شخص يُقدّم خدمات مالية أو استثمارية أو خدمات متعلقة بالأصول المشفرة في ألمانيا على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin). وتحثّ شركة Brokersview الجمهور على توخي الحذر الشديد عند التعامل مع عروض استثمارية عبر الإنترنت.