هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحصل على أمر قضائي بتصفية شركة كابيتال جارد بسبب مخاوف تتعلق بصندوق المستثمرين.

حصلت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على أوامر قضائية لتصفية شركة Capital Guard AU Pty Ltd وتعيين مصفيين مستقلين كجزء من إجراءات الإنفاذ المستمرة ضد الشركة بسبب مخاوف بشأن أموال المستثمرين وسوء السلوك المزعوم.

بعد تقديم طلب من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، أمرت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز بتصفية شركة كابيتال جارد لأسباب عادلة ومنصفة، وعيّنت روبرت كيرمان وجاسينتا نيلسن من شركة ماكغراث نيكول كمصفّين مشتركين. وسيتولّيان إدارة الشركة، ويجريان تحقيقاً في شؤونها، ويحافظان على أصولها، ويسعيان إلى استرداد حقوق الدائنين والمستثمرين.

أفادت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بأن تحقيقها يشير إلى أن شركة كابيتال جارد جمعت ما يقارب 17.4 مليون دولار أسترالي من حوالي 80 مستثمراً، بينما لم يبقَ سوى جزء ضئيل من هذه الأموال في حسابات الشركة المصرفية ومنصات الدفع المعروفة. وقد أعربت الهيئة عن قلقها إزاء طريقة إدارة أموال المستثمرين، والترويج لاستثمارات في سندات ربما لم تكن موجودة كما تم الإعلان عنها، فضلاً عن وجود قصور خطير في الحوكمة والامتثال.

وتأتي عملية التصفية في أعقاب إجراء سابق اتخذته هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) لإلغاء ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFS) لشركة كابيتال جارد بعد أن تبين أن الشركة قد انخرطت في سوء سلوك خطير، بما في ذلك الترويج لسند مزيف لبنك ماكواري، وتقديم وثائق مزورة لمدقق حساباتها، ونشر بيانات مضللة على موقعها الإلكتروني.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن تعيين مصفّين مستقلين سيدعم إجراء تحقيق مستقل في شؤون الشركة، ويساعد في الحفاظ على الأصول المتبقية، ويعزز قدر الإمكان استرداد الأموال للمستثمرين. وأضافت الهيئة أن تحقيقها في شركة كابيتال جارد والأفراد والكيانات المرتبطة بها لا يزال جارياً.