هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف مخططًا مزعومًا للتداول بالعملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي جمع 12.3 مليون دولار.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى ناثان فولر، المقيم في تكساس، بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، حيث جمع ما يقرب من 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمراً من خلال وعود بتحقيق أرباح من التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام فولر بتسويق فرص استثمارية من خلال شركتي Privvy Investments و Gateway Digital Investments بين عامي 2022 و 2024، مدعيًا أن روبوتات التداول الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تحقق أرباحًا عالية التردد من المراجحة في أسواق العملات المشفرة.

زُعم أن المستثمرين وُعدوا بعوائد تتراوح بين 40% و50% خلال 30 إلى 45 يومًا، بينما قيل للبعض الآخر إن بإمكانهم تحقيق أرباح مضمونة تتجاوز 100% في غضون 21 يومًا فقط. كما زعم فولر أن أموال المستثمرين محمية ببوالص تأمين وغيرها من الضمانات.

يزعم المنظمون أن تلك الادعاءات كانت كاذبة. وتدّعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن نظام التداول المزعوم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لم يعمل كما هو مُعلن عنه، وأن ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار من أموال المستثمرين قد تم تحويلها إلى نفقات شخصية. كما يُزعم أنه تم استخدام 5.5 مليون دولار أخرى لدفع مستحقات للمستثمرين الحاليين، وهو هيكل وصفه المنظمون بأنه شبيه بنظام بونزي.

وتزعم الشكوى كذلك أن المستثمرين تلقوا كشوف حسابات مزيفة ومراسلات وهمية تهدف إلى خلق مظهر من مظاهر النشاط التجاري الناجح والنمو الكبير في المحفظة.

تُسلط هذه القضية الضوء على اتجاه متزايد لعمليات الاحتيال الاستثماري التي تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة تسويقية لجذب المستثمرين الأفراد. وقد حذرت الجهات التنظيمية مرارًا وتكرارًا من أن الادعاءات المتعلقة بأنظمة التداول الخاصة بالذكاء الاصطناعي، أو العوائد المضمونة، أو الأرباح المرتفعة بشكل استثنائي خلال فترات قصيرة، تُعد سمات شائعة في مخططات الاستثمار الاحتيالية.

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة المزعومة، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المدنية ضد فولر. ويُضاف هذا الإجراء إلى قائمة متنامية من قضايا الإنفاذ المتعلقة ببرامج استثمار العملات المشفرة التي جمعت بين ادعاءات تسويقية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ووعود بعوائد غير واقعية وتقارير أداء مضللة.