هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف مخطط بونزي المزعوم بقيمة 140 مليون دولار في جورجيا ، وتتهم الشركة والمؤسس

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد شركة First Liberty Building & Lom، LLC ومؤسسها ومالكها إدوين برانت فروست الرابع ، زاعمة أنهما دبروا مخطط بونزي احتال على حوالي 300 مستثمر بما لا يقل عن 140 مليون دولار.

من عام 2014 إلى يونيو 2025 ، باعت First Liberty و Frost السندات الإذنية واتفاقيات المشاركة في القروض التي تعد بعوائد تصل إلى 18٪ ، مدعية أن الأموال ستستخدم لتقديم قروض جسرية قصيرة الأجل للشركات بأسعار فائدة مرتفعة نسبيا. وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، تخلفت معظم القروض عن السداد ، على عكس ادعاءات الأداء القوي والسداد عبر إدارة الأعمال الصغيرة أو القروض التجارية الأخرى.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه منذ عام 2021 ، استخدمت First Liberty أموالا جديدة للمستثمرين الحاليين. يزعم أيضا أن فروست اختلس الملايين للنفقات الشخصية ، بما في ذلك 2.4 مليون دولار في مدفوعات بطاقات الائتمان ، و 335,000 ألف دولار لتاجر عملات نادرة ، و 230,000 ألف دولار في الإجازات العائلية.

Filed in the U.S. District Court for the Northern District of Georgia, the SEC’s coيسعى McPlaint إلى تجميد الأصول ، وأوامر قضائية دائمة ، وعقوبات مدنية ، والتخلص من المكاسب غير المشروعة. كما يتم طلب أمر قضائي قائم على السلوك ضد فروست.

" وعود ارتفاع العائد على الاستثمار هو في حد ذاته علامة على خطر أن جميع المستثمرين المحتملين يجب أن تفكر مرتين قبل أن تستثمر " ، وقال جوستين جيفريز ، نائب مدير إنفاذ القانون في المكتب الإقليمي في أتلانتا ، ثانية ، محذرا من أن " الإفراط في الكرم " المبيعات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية .

في مايو ، لجنة الأوراق المالية والبورصات وجهت اتهامات ضد كينيث ماتسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار العقاري LeFever Mattson ، لخطة استثمار شبيهة ب Ponzi بقيمة 46 مليون دولار.