هيئة الأوراق المالية الماليزية تُحدّث قائمة تنبيهات المستثمرين لشهر أغسطس، وتُشير إلى روبن هود فنتشرز، وأومنيتريد، وبورصة كراتشي

قامت هيئة الأوراق المالية الماليزية بتحديث قائمة تنبيهات المستثمرين لشهر أغسطس، مضيفة عدة كيانات يشتبه في قيامها بأنشطة استثمارية غير مصرح بها، أو تشغيل مخططات استثمارية غير قانونية، أو إساءة استخدام هويات الشركات الشرعية.

يتضمن التحديث الأخير Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd و Omnitrade و KCEX Fintech Limited، بالإضافة إلى العديد من الكيانات المستنسخة المحتملة ومخططات الاستثمار القائمة على Telegram.

أكدت هيئة الأوراق المالية أن قائمة تنبيهات المستثمرين ليست شاملة ويجب استخدامها فقط كمرجع للمستثمرين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

أُضيفت شركتا Robinhood Ventures و Omnitrade إلى قائمة تنبيهات المستثمرين في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وبحسب هيئة الأوراق المالية، تم الإبلاغ عن شركة Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd بتهمة ممارسة أنشطة غير مرخصة في سوق رأس المال تتعلق بخدمات استشارية في مجال تمويل الشركات .

وفي الوقت نفسه، تم إدراج شركة أومنيترايد ، التي تعمل من خلال موقع omnitradefx.com ، في البورصة بزعم ما يلي:

إدارة مخطط استثماري غير قانوني؛ و

ممارسة أنشطة سوق رأس المال غير المرخصة التي تنطوي على التعامل في الأوراق المالية.

تم الإبلاغ عن شركة KCEX Fintech Limited لكونها بورصة أصول رقمية غير مسجلة

كما أضافت هيئة الأوراق المالية شركة KCEX Fintech Limited إلى قائمة تنبيهات المستثمرين لشهر أغسطس، مشيرة إلى أن الكيان كان يدير على ما يبدو بورصة للأصول الرقمية (DAX) بدون تسجيل .

الكيانات المستنسخة المحتملة ومخططات الاستثمار ذات العائد المرتفع

تم تحديد العديد من الكيانات على أنها نسخ محتملة ، بما في ذلك تلك التي تستخدم أسماء Etoro Group و Level 17 Capital و Pelaburan Gold Trade OctaFx .

وقد اتُهم الشخص المشتبه به بأنه نسخة مقلدة من شركة Level 17 Capital بإساءة استخدام اسم ومؤهلات كيان مرخص من هيئة الأوراق المالية للترويج لمخطط استثماري يعد بعوائد عالية.

وتشمل الكيانات الأخرى التي أضيفت إلى القائمة ما يلي:

المدخل الذهبي الرئيسي

أختار صاحب الاستثمار

استثمار النجاح

صنواي تريد ماليزيا

وقد ارتبطت هذه الكيانات بمخططات استثمارية غير قانونية مزعومة تقدم عوائد عالية، وفي عدة حالات، بأنشطة غير مرخصة في سوق رأس المال.

يُنصح المستثمرون بالتحقق قبل الاستثمار

تسلط أحدث قائمة تنبيهات المستثمرين الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الماليزية الضوء على المخاطر المستمرة التي تشكلها منصات الاستثمار غير المرخصة والكيانات المستنسخة والمخططات التي تعد بعوائد عالية بشكل غير عادي.

يُنصح المستثمرون بالتحقق مما إذا كانت الشركة أو الوسيط أو منصة الاستثمار أو بورصة الأصول الرقمية مرخصة بشكل صحيح قبل إيداع أو تحويل الأموال.