فضح Bartex: مستثمر أسترالي عالق بأكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي في عملية احتيال مشتبه بها من نوع «ذبح الخنزير» — ASIC تصدر تحذيراً

وجّهت مستثمرة أسترالية تحذيراً شديد اللهجة ضد منصة بارتكس، مدعيةً أن أكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي من أموالها الشخصية لا تزال مجمدة ، على الرغم من عامين من التداول النشط وتلقيها تأكيدات شفهية متكررة بأن عمليات السحب جارية. وتعتقد الآن أن المنصة تدير عملية احتيال معقدة، وهي أسلوب احتيالي يبني الثقة قبل الاستيلاء على ودائع كبيرة.

عمليات سحب موعودة لم تتحقق

وبحسب الحساب العام للمستثمرة، فقد قامت بتحويل الأموال إلى بارتكس عدة مرات على مدار 24 شهرًا، استجابةً لكل طلب من المنصة.

خلال هذه الفترة، زُعم أنها تلقت تأكيدات بأن أموالها آمنة وأن إجراءات السحب قد بدأت بالفعل. ومع ذلك، عندما بدأت أخيرًا إجراءات استرداد الأموال بالكامل، لم يصلها المبلغ أبدًا.

ما زاد من شكوكها هو وثيقة استلمتها خلال العملية، وهي ما يُسمى بـ"خطاب ضمان تحويل وسحب الأموال"، والذي يُزعم أنه صادر عن شركة خدمات مالية مسجلة. كان من المفترض أن يضمن الخطاب عملية تحويل آمنة. إلا أن المستثمرة تُصرّح الآن بأنها تعتقد أن الوثيقة مزورة، ولم يتم إجراء أي عملية سحب قانونية.

من يقف وراء بارتكس؟ تدخلت ASIC

أثارت القضية تساؤلات ملحة حول الوضع القانوني لشركة بارتكس. وتزعم الشركة على موقعها الإلكتروني أن لديها مكاتب في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن عمليات التحقق العامة من سجل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لا تُظهر أي ترخيص مطابق لشركة بارتكس.

وقد تنبهت الهيئات التنظيمية الأسترالية بالفعل إلى الأمر. فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحذيراً رسمياً ضد شركة بارتكس ، مشيرةً إلى أن الشركة قد تقدم خدمات أو منتجات مالية دون الحصول على الترخيص اللازم. ويُعزز هذا التحذير الرسمي مزاعم المستثمر، ويُنذر باتخاذ إجراءات تنظيمية محتملة.

تحذير من بروكرزفيو - كيف تكتشف سمسارًا مخادعًا؟

هذا الحادث بمثابة تذكير جاد لجميع المتداولين:

تُعد حالات التأخير المتكررة في الانسحاب من بين أقوى علامات الإنذار المبكر.

غالباً ما تشير المستندات غير القابلة للتحقق المستخدمة "لتفسير" التأخيرات إلى وجود خداع.

يجب التأكد من الوضع التنظيمي مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة التنظيمية - وليس على صفحة الوسيط نفسه.

خلف واجهة مصقولة ووعود مغرية بتحويلات مالية آمنة، قد تُدار عملية احتيال. في هذه الحالة، تقول المستثمرة الأسترالية إنها اكتشفت الحقيقة بعد أن تكبدت خسائر مالية فادحة، وهي الآن تحث الآخرين على التحقق من كل ادعاء قبل إيداع أي مبلغ.

أهم النقاط للمستثمرين

يواجه بارتكس اتهامات علنية باحتجاز أكثر من 1.3 مليون دولار أمريكي من عميل أسترالي.

المنصة غير مرخصة بشكل موثق من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). وقد أصدرت ASIC بالفعل تحذيراً علنياً ضد Bartex. تلقى المستثمر "رسالة ضمان" مشبوهة - يُرجح أنها مزورة. تحقق دائماً من ترخيص الوسيط مباشرةً من الجهة التنظيمية الرسمية قبل الاستثمار.

في حال تعذر حل الخلافات مباشرةً مع الوسيط، يمكن للمستثمرين اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات لدى الوسيط أو إلى الجهة التنظيمية المالية المختصة، إن وجدت. وإذا لم يُحلّ الخلاف، يُقدّم شكوى عبر القنوات الرسمية للوسيط أو إلى الجهة التنظيمية. 

أو يمكنك تقديم  شكوى على الفور إلى BrokersView ، وسنساعدك في الإبلاغ عن الوضع إلى السلطات التنظيمية المختصة.