هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية: الحكم على مدير سابق لشركة كوينشايب بتهمة حيازة أموال مشفرة مشبوهة

حُكم على مدير سابق لشركة العملات المشفرة الأسترالية Coinshype بعد إقراره بالذنب في التعامل مع أموال يُشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة مرتبطة بعملية احتيال دولية في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن بريندان غان حُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا، لكن أُفرج عنه فورًا بعد توقيعه على تعهد حسن سلوك لمدة 12 شهرًا بكفالة قدرها 3000 دولار أسترالي. وتتعلق القضية بأكثر من 181 ألف دولار أسترالي من الأموال المرتبطة بمخطط استثماري خارجي للعملات المشفرة يستهدف المستثمرين الأستراليين.

بحسب هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، شغل غان منصب مدير في شركة مورماركتس المحدودة، التي تعمل تحت اسم كوينشيب، منذ ديسمبر 2018. وبين عامي 2019 و2020، فتحت الشركة 22 حسابًا مصرفيًا في ست مؤسسات مالية لتلقي ودائع العملات المشفرة وغيرها من المنتجات الاستثمارية. وقد أبلغت البنوك غان مرارًا وتكرارًا بشكاوى العملاء ونشاط احتيالي مشتبه به مرتبط بهذه الحسابات قبل إغلاقها نهائيًا.

عندما أُغلِقَ حسابان مصرفيان، استلم غان شيكات مصرفية بلغ مجموعها حوالي 181 ألف دولار أسترالي، وحوّل الأموال إلى أحد شركائه. وقد أقرّ بذنبه في يناير 2026 بتهمة التعامل بأموال يُشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة.

أكدت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن هذه القضية تُبرز جهودها المتواصلة لمكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري وملاحقة الأفراد الذين يُسهّلون تحويل الأموال غير المشروعة. وأشارت الهيئة إلى أن الملاحقة القضائية جاءت عقب تحقيق أجرته الهيئة، وتولى إدارتها مدير النيابة العامة الفيدرالية.

تسلط هذه القضية الضوء على التدقيق التنظيمي المستمر لعمليات الاحتيال الاستثماري المتعلقة بالعملات المشفرة ومسؤوليات مديري الشركات في الاستجابة بشكل مناسب لعلامات التحذير التي تثيرها المؤسسات المالية.