هل يطلب موظف حكومي ذهباً في إطار تحقيق؟ شرطة سنغافورة تحذر الجمهور من عمليات انتحال الشخصية.

في 11 ديسمبر، أعلنت قوة شرطة سنغافورة (SPF) توجيه اتهامات إلى رجلين يبلغان من العمر 24 و 27 عامًا لتورطهما المزعوم في قضايا احتيال متعددة حيث انتحل الجناة صفة مسؤولين حكوميين.

كشفت الشرطة أنها تلقت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بلاغاً من ضحية احتيال. وذكرت الضحية أنها تلقت مكالمة فيديو من شخص يرتدي زي الشرطة، زعم فيها أن معلوماتها الشخصية قد أُسيء استخدامها لشراء تأمين. ثم طالب المتصل بمبالغ نقدية وأشياء ثمينة بحجة "التحقيق".

امتثالاً لتعليمات المتصل، سلمت الضحية أولاً 7000 دولار نقداً لشخص مجهول. ثم طُلب منها شراء ذهب بقيمة تزيد عن 53000 دولار وتسليمه لشخص غريب آخر.

بعد تحقيق أجرته وحدة مكافحة الاحتيال في سنغافورة، حددت الشرطة مشتبهين اثنين: رجل ماليزي يبلغ من العمر 47 عامًا، ورجل سنغافوري يبلغ من العمر 24 عامًا. وكشفت التحقيقات أنهما لم يتورطا في هذه القضية فحسب، بل قد يكون لهما صلة بقضايا مماثلة أخرى في سنغافورة.

في العاشر من ديسمبر، أُلقي القبض على المشتبه به البالغ من العمر 47 عامًا أثناء محاولته مغادرة البلاد. وفي اليوم التالي، أُلقي القبض أيضًا على المشتبه به الآخر البالغ من العمر 24 عامًا. وخلال العملية، ضبطت الشرطة هاتفين محمولين، وبطاقة تعريف مزورة لموظفي شركة استثمار، ومبلغ 5000 دولار نقدًا.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجلين تلقيا تعليمات من أفراد مجهولين لجمع النقود والأشياء الثمينة من الضحايا وتسليمها إليهم. ويُذكر أن المشتبه به، البالغ من العمر 47 عامًا، استخدم بطاقة تعريف مزورة للموظفين لانتحال صفة موظف.

يذكّرك موقع BrokersView

في هذه الحالة، يُشار غالبًا إلى الرجلين اللذين ألقت شرطة سنغافورة القبض عليهما باسم "حاملي الأموال" في عمليات الاحتيال.

إن وجود وسطاء تحويل الأموال يُصعّب على ضحايا الاحتيال استرداد أموالهم، ويعيق جهود المحققين في تحديد العقول المدبرة وراء عمليات الاحتيال. وبينما يواجه وسطاء تحويل الأموال خطر الاعتقال، يبقى مرتكبو عمليات الاحتيال الاستثماري طلقاء.

ابحث  عن أسماء الوسطاء على موقع BrokersView للاطلاع على المزيد من التفاصيل.