منصة تداول العملات الرقمية الوهمية "NEXOpayment" متهمة بتحويل ودائع المستثمرين من خلال مخطط معقد لدمج المحافظ الرقمية، مما أسفر عن وقوع 190 ضحية وخسائر بقيمة 5 ملايين دولار.

تعرض أكثر من 190 مستثمراً من كبار السن والفئات الضعيفة للاحتيال بمبلغ يزيد عن 5 ملايين دولار في عملية احتيال منسقة للاستثمار في العملات المشفرة، تمحورت حول منصة أصول رقمية وهمية تحمل اسم "NEXOpayment". وتزعم السلطات أن المنصة كانت تعمل كبوابة دفع خاضعة للرقابة بدلاً من كونها بورصة شرعية، حيث تم تحويل ودائع الضحايا على الفور من خلال محافظ عملات مشفرة متعددة الطبقات في نمط غسيل أموال مصمم لإخفاء المستفيدين النهائيين.

هيكل التبادل الوهمي واستهداف الضحايا

توصل المحققون إلى أن الضحايا تم التواصل معهم أولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تشجيعهم على استكشاف العملات المشفرة والاستثمار في الأسهم، مع وعود بعوائد ثابتة أو مضمونة. ثم تواصل معهم لاحقاً أفراد ينتحلون صفة مستشارين استثماريين مرخصين، ووجهوهم لإيداع أموال في بوابة NEXOpayment الإلكترونية.

زعمت المنصة أنها عرضت أرصدة وهمية لمحاكاة عمليات شراء عملات رقمية مشروعة. في الواقع، لم تُستخدم الأموال المودعة لشراء أصول رقمية، بل حُوّلت بين محافظ متعددة ومنصات تداول خارجية بسرعة. هذه التقنية، المرتبطة عادةً بغسيل الأموال، أدت إلى تشتيت مسارات المعاملات وتعقيد عمليات الاسترداد. وبحسب التقارير، تعرض الضحايا لضغوط باستخدام أساليب توهمهم بالإلحاح، وطمأنتهم ببيانات مزيفة عن نمو محافظهم الاستثمارية، وهو أسلوب يتوافق مع منصات تداول العملات الرقمية الاحتيالية التي تم الكشف عنها سابقًا .

إجراءات إنفاذ القانون والتحقيق الجاري

تتولى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة جرائم الدولة الأسترالية التحقيق في القضية ضمن إطار فرقة العمل "ريساكا". وقد نفّذ المحققون أوامر تفتيش منسقة في مبانٍ سكنية وتجارية، وصادروا أجهزة إلكترونية ووثائق مالية مرتبطة ببنية "نيكسوبيمنت" التحتية.

وُجهت تهمة التلاعب بأموال متحصلة من جريمة تزيد قيمتها عن 5000 دولار أمريكي لرجل يبلغ من العمر 42 عاماً، وذلك في إطار قضية غسل أموال عبر المنصة. وقد أُلقي القبض على شخص ثانٍ ثم أُطلق سراحه رهن التحقيق.

أكدت السلطات أن التحقيقات الجنائية في مجال العملات المشفرة جارية لتحديد المزيد من الميسرين، ورسم خرائط لمجموعات المحافظ، وتحديد النطاق الكامل لحركة الأموال بين منصات التداول. ولا يزال التحقيق جارياً حيث يعمل المسؤولون على تفكيك الشبكة الأوسع التي تقف وراء منصة التداول الاحتيالية.