- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
مديرية إنفاذ القانون الهندية تستهدف شركة التداول الاحتيالي "كريبتو وورلد تريدينج كومباني"، وتصادر أصولاً تتجاوز قيمتها 30 مليون روبية.
في 30 ديسمبر، أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية عن مداهمات ضد كيان استثماري احتيالي يُدعى "شركة كريبتو وورلد للتجارة".
قامت السلطات بتنفيذ عمليات في تسعة مبانٍ سكنية في أمبالا وكوروكشيترا وكارنال وشانديغار في 24 ديسمبر بموجب قانون منع غسل الأموال.
خلال العملية، صادرت السلطات وثائق وأدلة رقمية متنوعة، بما في ذلك عقارات تُقدّر قيمتها بحوالي 30 مليون روبية. كما جُمّدت 18 حساباً مصرفياً تحتوي على 2.238 مليون روبية من عائدات غير مشروعة، بالإضافة إلى 400 ألف روبية نقداً.
بدأ تحقيق إدارة الإنفاذ بناءً على شكوى قُدّمت إلى شرطة هاريانا. وادّعى أحد الضحايا تعرضه للاحتيال من قبل فيكاس كالرا، وتارون تانجا، وكابيل كومار، وباوان كومار.
كشفت التحقيقات أن هؤلاء الأفراد تواطؤوا للاحتيال على العديد من الضحايا المحليين والاستيلاء على عشرات الملايين من الروبيات. أنشأوا منصة تداول إلكترونية احتيالية تحت اسم "شركة كريبتو وورلد للتداول" واستدرجوا المستثمرين للاستثمار فيها.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المحتالون محافظ عملات رقمية على منصة باينانس لتلقي أموال الضحايا. وكشف تحليل الشرطة لحساباتهم المصرفية أنهم لم يكتفوا باستخدام حساباتهم الشخصية لتلقي أموال المستثمرين، بل استخدموا أيضًا حسابات أفراد عائلاتهم وأصدقائهم لتحويل الأموال عبر عدة طبقات. وتشير التقارير إلى أن المحتالين استخدموا هذه الأموال لشراء عقارات بأسماء أفراد عائلاتهم.
يذكّرك موقع BrokersView
يُنصح جميع المستثمرين بالتحقق من تراخيص منصات التداول والشركات المالية للتأكد من حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المالية المحلية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. فالأنشطة المالية غير المرخصة غالباً ما تنطوي على مخاطر عالية للوقوع في عمليات احتيال استثماري.
إذا كنت ترغب في معرفة الوضع التنظيمي لمنصة تداول، يمكنك البحث عن اسم المنصة في BrokersView.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.