محتال مدان يرتكب عملية احتيال استثماري جديدة بقيمة 777 ألف دولار

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا أن جاسوانت سينغ جيل، البالغ من العمر 57 عامًا، من سكرامنتو، أقر بأنه مذنب بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت لإدارته عملية احتيال استثماري سرقت أكثر من 777 ألف دولار من أحد الضحايا.

بحسب وثائق المحكمة، كان جيل الرئيس التنفيذي لشركة Kismet Capital Partners LLC بين مايو 2024 ويونيو 2025. وادعى زوراً أن الشركة لديها حوالي 20 موظفاً ووعد المستثمرين بأن أموالهم ستستخدم فقط في الاستثمارات ذات العوائد الشهرية المضمونة.

استغلّ أحد الضحايا وعود جيل، فأرسل مبلغ 777,470 دولارًا نقدًا وحوالات بنكية، مستخدمًا قروضًا شخصية، وقروضًا بضمان حساب التقاعد الفردي، وخط ائتمان عقاري. كما استخدم جيل بطاقة ائتمان الضحية لسحب مبالغ نقدية. وبدلًا من استثمار الأموال، أنفق جيل الأموال المسروقة على نفقات شخصية، شملت وجبات عشاء في مطاعم، وسائقًا خاصًا، وشراء سلع فاخرة. واستمر في طمأنة الضحية بأن استثمارها ينمو، بينما لم يكن الأمر كذلك.

تُظهر سجلات المحكمة أن جيل نفذ المخطط أثناء خضوعه للإفراج المشروط الفيدرالي بعد إدانته بالاحتيال عبر الإنترنت في عام 2018 في منطقة أخرى.

من المقرر أن يُصدر الحكم على جيل في 2 أبريل 2026، أمام رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية تروي إل. نونلي. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار، على الرغم من أن الحكم النهائي سيُحدد وفقًا للمبادئ التوجيهية الفيدرالية للأحكام.

في أوائل يناير، وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات لأربعة مواطنين باكستانيين فيما يتعلق بمخطط احتيال مزعوم في الأوراق المالية، والذي يقول المدعون إنه حقق أرباحاً غير مشروعة بقيمة 41 مليون دولار تقريباً.