- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
لوحات معلومات مزيفة وخسائر حقيقية: شرطة دلهي تُلقي القبض على 3 أشخاص في عملية احتيال مرتبطة بسوق الفوركس في دبي
ألقت شرطة دلهي القبض على ثلاثة رجال، من بينهم مدير مبيعات في بنك خاص، بتهمة التورط في عصابة بين الولايات خدعت المستثمرين الهنود من خلال عملية احتيال واسعة النطاق في تداول العملات الأجنبية تم تنسيقها من قبل مشغلين مقرهم في دبي.
تم التعرف على المتهمين على أنهم أنوراغ كومار، وهو مزود حسابات وهمية؛ وزيشان سيد، مدير المبيعات في بنك خاص؛ وهيمناشو جوبتا، وهو مسؤول رئيسي لديه قضايا سابقة من الغش والتزوير.
زُعم أن الثلاثي ساعد في إنشاء شركات وهمية وفتح حسابات جارية وهمية متعددة لإخفاء عائدات الاحتيال وغسلها. استُدرج الضحايا عبر مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تُروّج لأرباح "مضمونة" من تداول العملات الأجنبية. استُخدمت لوحات معلومات مزيفة لعرض أرباح مُتلاعب بها، مما أدى إلى خداع المستثمرين ودفعهم إلى إيداع الأموال مرارًا وتكرارًا.
تم لاحقًا تهريب أموال المستثمرين عبر حسابات متعددة الطبقات تابعة لجهات مثل "Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd" و"ThinkSync Professionals Pvt Ltd". وكشفت الشرطة أن مجموعات بيانات مصرفية كاملة - بطاقات صراف آلي، ودفاتر شيكات، وبطاقات SIM مرتبطة بالحسابات، وبيانات اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت - سُلّمت إلى مجرمي الإنترنت الذين يعملون من دبي. ويخضع حاليًا مُدير يُدعى عبدول، المعروف باسم فيكي، للفحص.
نُفِّذت الاعتقالات في عمليات منفصلة في دلهي وفريد آباد. زُعِم أن أنوراغ كومار فتح حسابات وهمية متعددة وباع حصته فيها مقابل 0.2 مليون روبية. أساء زيشان سيد استخدام منصبه في البنك لتمكين الوصول الاحتيالي إلى حسابات الشركات، وحصل على 70 ألف روبية في المقابل. تولى هيمانشو جوبتا دور المنسق الرئيسي، وربط العملاء المحليين بالمُدير المقيم في دبي.
قالت الشرطة إن العصابة خدعت ضحية واحدة بما يقارب 4 ملايين روبية، وتشتبه في استهداف المزيد. ولا تزال التحقيقات جارية لتعقب أعضاء آخرين وتتبع مسار الأموال الدولية.
تحذير للمستثمرين
غالبًا ما تستغل عمليات الاحتيال من هذا النوع مجموعات التواصل الاجتماعي ولوحات التداول المزيفة لبناء مصداقية زائفة. يُشجع الضحايا على إعادة الاستثمار بعد رؤية أرباح وهمية، بينما تُسحب أموالهم عبر حسابات وهمية وشركات وهمية.
إذا وعدت منصة بعوائد مرتفعة لكنها تقيّد عمليات السحب أو تطلب إيداعات متكررة، فهذه علامة تحذيرية خطيرة. تأكد دائمًا من مصداقية منصات التداول وتجنب عروض الاستثمار غير المرغوب فيها عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.
كن يقظًا. أبلغ عن المخططات المشبوهة للشرطة أو الهيئات التنظيمية للمساعدة في تفكيك شبكات الاحتيال هذه وحماية الآخرين من الوقوع ضحايا لها. يمكنك أيضًا تقديم شكوى عبر BrokesView.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.