كمبوديا تجمد 300 مليون دولار مرتبطة بجرائم احتيال عبر التكنولوجيا

جمّدت السلطات الكمبودية أصولاً تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أمريكي مرتبطة بجرائم الاحتيال الإلكتروني، في إطار توسيع نطاق حملتها على شبكات الاحتيال المشتبه بها. وأفاد مسؤولون بأن 446 قضية، تضم نحو 4000 متهم من 29 جنسية، قد أحيلت إلى المحاكم.

كمبوديا تحقق في مئات المواقع المشتبه بها في عمليات الاحتيال

أعلنت أمانة اللجنة المخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني أن تجميد الأصول يهدف إلى تعطيل التدفقات المالية والعائدات الإجرامية لشبكات الاحتيال المشتبه بها. ولا تزال الأصول الأخرى ذات الصلة خاضعة لإجراءات التجميد والتقييم.

حققت السلطات في 832 موقعاً مشتبهاً به، ونفذت حملات مداهمة في 663 موقعاً، وسيطرت على 86 مجمعاً رئيسياً لعمليات الاحتيال. وتجري حالياً الإجراءات القانونية لمصادرة هذه المجمعات وفقاً للقانون الكمبودي.

وقال المسؤولون إنه لا توجد حاليًا مراكز احتيال واسعة النطاق متبقية في كمبوديا، على الرغم من أن بعض العمليات قد انتقلت، بحسب التقارير، إلى مواقع أصغر وأكثر سرية، بما في ذلك الغرف المستأجرة وبيوت الضيافة والشقق السكنية والمنازل والمركبات والمقاهي.

اعتقال ما يقرب من 30 ألف مشتبه به

أسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال ما يقرب من 30 ألف مشتبه به من 39 جنسية، وفقًا لمسؤولين. كما تم إنقاذ أكثر من 22 ألف مواطن أجنبي من 38 دولة، وجرى استكمال إجراءات إعادتهم إلى أوطانهم.

اتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد 27 كازينو يُزعم ارتباطها بجرائم الاحتيال، حيث تم إلغاء 18 ترخيصاً وتعليق تسعة تراخيص.

كما اتُخذت إجراءات قانونية ضد مسؤولين يُزعم تورطهم في أنشطة احتيالية. وأفاد مسؤولون بأن أربع قضايا تضم ​​15 مشتبهاً بهم، من بينهم أفراد من الشرطة والجيش وموظفون حكوميون آخرون، قد خضعت لإجراءات قانونية.

سيستمر التحقيق والملاحقة القضائية

أعلنت السلطات الكمبودية استمرار التحقيقات والحملات الأمنية والملاحقات القضائية. كما حثت الأمانة العامة الجمهور والجهات المعنية على الإبلاغ عن مواقع الاحتيال المشتبه بها لمساعدة السلطات على الاستجابة بشكل أسرع.

تحذير للمستثمرين

ينبغي على المستهلكين التحقق بشكل مستقل من منصات الاستثمار وهويات الشركات والمعلومات التنظيمية قبل إرسال الأموال. لمزيد من التقارير حول عمليات الاحتيال الاستثماري والوسطاء الوهميين والتحذيرات التنظيمية، تفضل بزيارة قسم [ الأسئلة والأجوبة ].