كشف النقاب: INVADIGM – "لقد ربحت الكثير من المال، والآن عليك أن تخسر بعضه" – عملية احتيال من سمسار مزيف

يزعم مستثمر أن شركة INVADIGM أوقفت عمليات السحب بعد تحقيق ربح قدره 30 ألف دولار، وتثير مزاعم الجهات التنظيمية مخاوف.

أصبحت مصداقية شركة الوساطة الخارجية INVADIGM موضع شك بعد أن اتهم أحد المستثمرين الشركة برفض عمليات السحب، وإغلاق حسابات التداول قسراً، والعمل بدون تنظيم مالي صالح.

بحسب المستثمر، فقد تعامل مع شركة INVADIGM لفترة من الزمن وحقق أرباحاً بلغت حوالي 30 ألف دولار. إلا أنه عند محاولته سحب الأموال، يدّعي المستثمر أن أحد الوكلاء أخبره بأنه حقق "أرباحاً زائدة" وأنه بحاجة إلى خسارة جزء منها قبل معالجة طلب السحب.

اعتقد المتداول أن الطلب غير معقول، فواصل التداول وخسر ما يقرب من 10000 دولار. وعلى الرغم من الخسائر، فقد تم رفض طلب السحب.

تفاقم الوضع عندما قامت شركة INVADIGM، كما يُزعم، بإغلاق حساب المستثمر دون إشعار مسبق. وعندما تواصل المتداول مع خدمة العملاء، ادّعى الوسيط، بحسب التقارير، أن الصفقات التي تُنفذ في أقل من 60 ثانية تُعتبر "أوامر فورية" وتداولًا متكررًا، وهو ما يُزعم أنه يُخالف قواعد الشركة ويحرم العميل من الحصول على الأرباح ورأس المال.

وتساءل المستثمر عن سبب عدم الإبلاغ عن ممارسات التداول هذه أثناء حدوث الخسائر، وإنما أصبحت مشكلة فقط بعد تحقيق أرباح كبيرة.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ادعاء المتداول بأنه بعد تهديده بإبلاغ السلطات، طُلب منه توقيع اتفاقية عدم إفصاح يتعهد فيها بعدم فضح الوسيط. في المقابل، يُزعم أن شركة INVADIGM عرضت إعادة الوديعة الأصلية وتقديم تعويض إضافي قدره 600 دولار.

"لم أرَ قط وسيطاً بهذه الوقاحة. آمل أن يتعلم الآخرون من تجربتي ويتجنبوا الوقوع في نفس الفخ"، صرح المستثمر.

الوضع التنظيمي محل تساؤل

أثارت مراجعة مستقلة للمؤهلات التنظيمية المزعومة لشركة INVADIGM مخاوف إضافية.

يذكر الوسيط أنه يخضع للتنظيم أو الترخيص من قبل مؤسسات متعددة، بما في ذلك:

هيئة تنظيم الخدمات المالية في سانت لوسيا

الرابطة الوطنية الأمريكية للعقود الآجلة (NFA)

شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)

ومع ذلك، لم تجد التحقيقات أي سجل لشركة Invadigm Limited في السجل الرسمي لـ NFA، وهي إحدى الهيئات التنظيمية الرئيسية التي تشرف على الأنشطة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية في الولايات المتحدة.

على الرغم من أن الشركة تظهر في سجلات الشركات في سانت لوسيا وفي نظام تسجيل FinCEN، إلا أن هذه التسجيلات لا تشكل ترخيصًا لتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية أو عقود الفروقات. 

كلا التسجيلين يتعلقان بشكل أساسي بتأسيس الشركات أو تسجيل خدمات الأموال، ولا ينبغي الخلط بينهما وبين ترخيص الخدمات المالية المشروع.

ونتيجة لذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن شركة INVADIGM تمتلك ترخيصًا تنظيميًا معترفًا به يسمح لها بتقديم خدمات تداول العملات الأجنبية أو العقود مقابل الفروقات.

بروكرز فيو يذكرك

يُنصح المستثمرون بشدة بالتحقق من الوضع التنظيمي للوسيط مباشرةً لدى السلطات المالية المعترف بها قبل إيداع الأموال. ولا ينبغي الخلط بين التسجيل في ولاية قضائية خارجية أو الإدراج في سجل تجاري وبين الرقابة التنظيمية الحقيقية.

إلى أن تتمكن INVADIGM من إثبات حصولها على ترخيص ساري المفعول من جهة تنظيمية مالية معترف بها، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند التعامل مع المنصة.