- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
عملية دولية تُفكك شبكةً وراء عمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 700 مليون يورو
أكملت السلطات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها عمليةً واسعةً ومنسقةً لتفكيك شبكة إجرامية مسؤولة عن غسل أكثر من 700 مليون يورو عبر مخططات استثمار احتيالية في العملات المشفرة. واتُّخذت الإجراءات التنفيذية النهائية في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، مُتوِّجةً بذلك تحقيقًا استمر لسنواتٍ عديدة وشمل ولاياتٍ قضائيةً عديدة.
قال المحققون إن التحقيق بدأ بمنصة تداول احتيالية واحدة، لكنه سرعان ما كشف عن منظومة واسعة النطاق من مواقع الاستثمار الوهمية، ومراكز الاتصال، وقنوات غسيل الأموال. استُدرج الضحايا عبر إعلانات إلكترونية مصقولة تعد بعوائد مرتفعة، ثم أُجبروا على دفع مبالغ متكررة من قِبل مشغلي مراكز الاتصال الذين يعرضون أرباحًا وهمية على لوحات معلومات مزيفة.
تم توجيه الأموال المسروقة عبر سلاسل معقدة من بورصات العملات المشفرة وشبكات blockchain لإخفاء أصلها.
بدأت المرحلة الأولى من العملية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حيث نفذت الشرطة مداهمات منسقة في قبرص وألمانيا وإسبانيا بناءً على طلب السلطات الفرنسية والبلجيكية. وأُلقي القبض على تسعة مشتبه بهم.
السلطات ضبطت:
800,000 يورو في الحسابات المصرفية
415,000 يورو بالعملة المشفرة
300,000 يورو نقدًا
الأجهزة الرقمية
ساعات عالية القيمة
وقد دعم اليوروبول واليوروجست الجهود عبر الحدود، مما ساعد في مواءمة المعلومات الاستخباراتية والاستراتيجية.
المرحلة الثانية: استهداف آلة التسويق
استهدفت موجة ثانية من الإجراءات، في 25-26 نوفمبر 2025، البنية التحتية للتسويق بالعمولة التي تقف وراء عمليات الاحتيال. ركزت هذه العمليات على الشركات والأفراد الذين يديرون حملات إعلانية خادعة، بما في ذلك إعلانات تستخدم مقاطع فيديو مزيفة، وتنتحِل هوية وسائل إعلام ومشاهير وقادة سياسيين.
أجرت فرق إنفاذ القانون عمليات تفتيش في بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وإسرائيل، بمساعدة اليوروبول خلال العمليات. وصرح المحققون بأن إساءة استخدام البيانات الشخصية المُحصّلة من خلال إعلانات مُتلاعب بها تُمثل ركيزة أساسية في منظومة الاحتيال العالمية بالعملات المشفرة.
صرحت السلطات بأن العملية فككت عناصر رئيسية في الشبكة، بدءًا من قنوات التسويق التي تستقطب الضحايا وصولًا إلى أنظمة غسل الأموال التي تنقل الأموال المسروقة. وقد تم تتبع أكثر من 700 مليون يورو من التدفقات غير المشروعة حتى الآن.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2025 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.