شركة أمانسا كابيتال المالية الاحتيالية تدّعي زورًا أن لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) تهدف إلى سرقة 1.37 مليون روبية هندية.

أبلغ متخصص هندي في تكنولوجيا المعلومات يبلغ من العمر 28 عامًا الشرطة وادعى أنه تعرض للاحتيال بمبلغ 1.375 مليون روبية من قبل أفراد تظاهروا بأنهم مستشارون استثماريون في الأسهم معتمدون من قبل مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI).

وقال الضحية ديريا فورا، في 17 مايو/أيار، إنه تمت إضافته إلى مجموعة واتساب تسمى "A5 Training Group" وتم حثه بعد ذلك على المشاركة في تداول الأسهم.

ادعى اثنان من مديري المجموعة - جاي فيرما وأنفي شارما - أنهما يمثلان شركة أمانسا كابيتال الخاصة المحدودة. وادعيا زوراً أن الشركة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية لتقديم خدمات استشارية استثمارية.

تم توجيه فورا بتنزيل تطبيق عبر رابط تمت مشاركته في المجموعة وقدم بطاقة Aadhaar الخاصة به وتفاصيله الشخصية أثناء التسجيل.

ظانًّا أن هذه فرصة استثمارية مشروعة، استثمر الضحية في الأسهم بناءً على "نصائح" المسؤولين. وبين 20 مايو/أيار و3 يونيو/حزيران، أجرى تحويلات متعددة إلى حسابات مصرفية حددها المسؤولون بناءً على توجيهاتهم.

لكسب ثقة فورا، سمح له المحتالون في البداية بسحب مبالغ صغيرة. خلال المراحل الأولى من "استثماره"، تلقى الضحية عمليتي سحب بقيمة 50,000 روبية هندية وسحبًا واحدًا بقيمة 8,700 روبية هندية. هذا الأسلوب زاد من ثقته بشرعية المنصة.

عندما استثمر فورا مبلغًا إجماليًا قدره 1.375 مليون روبية، زُعم أن المحتالين قيّدوا وصوله إلى الحساب. واستمرت أخطاء النظام المزعومة في الظهور كلما حاول السحب.

وقال الضحية للشرطة إنه بدلاً من حل مشكلات السحب، قام الإداريون بمضايقته، مطالبين بمدفوعات إضافية.

يذكرك BrokersView

ينبغي على المستثمرين توخي الحذر الشديد تجاه خطط الاستثمار التي تعد بعوائد مجزية خلال فترة قصيرة. فمثل هذه الوعود غير الواقعية غالبًا ما تنطوي على مخاطر احتيال كبيرة.

لتجنب الخسائر المالية، يجب على المستثمرين الاستثمار بحذر والابتعاد عن الوسطاء غير المنظمين