شرطة دلهي تضبط شبكة احتيال استثماري تنتحل صفة وسطاء هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وتعتقل ثلاثة أشخاص

ألقت شرطة دلهي القبض على ثلاثة رجال متهمين بإدارة شبكة احتيال إلكتروني على مستوى البلاد، من خلال انتحال صفة ممثلين عن شركات وساطة مالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI). ويُزعم أن العصابة خدعت المستثمرين بما يقارب 5 ملايين روبية.

ويرتبط المتهمون، وهم جميعا من سكان أوديشا، بما لا يقل عن 165 شكوى تتعلق بجرائم إلكترونية في مختلف أنحاء الهند، حيث تشير المسارات المالية إلى معاملات بقيمة 63.3 مليون روبية في مختلف أنحاء الهند.

جاءت الاعتقالات بناءً على شكوى في دواركا، حيث تم تحريض الضحية على الاستثمار في أسهم ثانوية، وأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، وصفقات خارج السوق باستخدام شهادات مزورة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) ولوحات معلومات تداول مُتلاعب بها. وتصديقًا للادعاءات، قام الضحية بتحويل 4.973 مليون روبية هندية إلى حسابات وهمية متعددة تسيطر عليها المجموعة.

تم تحديد حساب واحد، يُدار من قِبل شركة Shriji Apparels، كقناة رئيسية لغسل الأموال. ولم يعثر المحققون على أي نشاط تجاري مشروع مرتبط بهذا الكيان.

استُخدمت كيانات وهمية وحسابات وهمية لإخفاء المعاملات. وهدفت عمليات السحب السريع من أجهزة الصراف الآلي والتحويلات المنظمة إلى إخفاء تدفقات الأموال. تظاهر مشغلو الواجهة الأمامية بأنهم مستشارون استثماريون، بينما أدار مُديرو النقد عمليات السحب والتوزيع.

وأسفرت عمليات البحث في مقر المتهم عن العثور على 17 هاتفًا محمولًا، و21 بطاقة SIM، و124 بطاقة خصم/ائتمان، و56 دفتر توفير مصرفي، و25 دفتر شيكات، وسجلات بها إدخالات مالية، وجوازي سفر، ورموز QR، وآلة عد النقود. 

تمكنت شرطة دلهي مؤخرًا من كشف العديد من قضايا الاحتيال الاستثماري، بما في ذلك عصابة ضخمة لغسيل العملات المشفرة مرتبطة بشركات وهمية، بالإضافة إلى اعتقال رجلين متهمين بتوفير حسابات مصرفية لمجرمي الإنترنت المتورطين في عملية احتيال في سوق الفوركس.

تحث BrokersView المستثمرين على التحقق من حالة تسجيل الوسيط مباشرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) .