- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
اختلاس 6.3 مليون دولار من أموال العملاء: مقاضاة رجل كندي وكياناته في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال الاستثماري
في العاشر من ديسمبر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيه اتهامات إلى المواطن الكندي ناثان غوفين وثلاثة كيانات تابعة له، وهي: بلاكريدج، وشركة غراي ديجيتال كابيتال مانجمنت يو إس إيه، وشركة غراي ديجيتال تكنولوجيز. ويُزعم أن المتهمين دبروا عمليتي طرح أوراق مالية احتياليتين، جمعوا خلالهما أكثر من 18 مليون دولار من مستثمرين في الولايات المتحدة ودول أخرى.
يُتهم غوفين باختلاس ما يقرب من 6.3 مليون دولار من أموال المستثمرين أثناء جذب المشاركين إلى مخططاته من خلال بيانات اعتماد مزورة، ومقاييس أداء زائفة، وبيانات حسابات مزورة.
بحسب شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اكتسب غوفين شهرةً على منصة ديسكورد من خلال تقديم نفسه زوراً كخبير استثماري ناجح. وادعى أنه يدير أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار من خلال شركة بلاكريدج، إلا أن بلاكريدج كانت في الواقع شركة وهمية.
بين سبتمبر 2022 ونوفمبر 2024، يُزعم أن غوفين والكيانات التي تحت سيطرته جمعت ما يقرب من 18.1 مليون دولار من المستثمرين من خلال "الصندوق الرمادي" غير المسجل.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شكواها أن غوفين وكياناته سوّقوا "الصندوق الرمادي" كصندوق استثماري متنوع، مدّعين أنه يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 78 مليون دولار أمريكي ويحقق عوائد شهرية برقمين. إلا أن الهيئة وجدت أن معدل العائد المركب الشهري للصندوق يبلغ حوالي 1.4%، وأن حجم أصوله أقل بكثير من المبلغ المُعلن.
في مخطط منفصل بدأ في مايو 2024، زُعم أن غوفين روّج لأسهم تأسيسية في شركة غراي ديجيتال تكنولوجيز بسعر 30 ألف دولار للسهم الواحد. وادّعى زوراً أن قيمة الشركة تبلغ 60 مليون دولار، وأن إيراداتها السنوية تتجاوز 12 مليون دولار. وزعم الادعاء أن الشركة لا تملك أي عمليات تجارية أو أصول أو دخل. ومع ذلك، استخدم غوفين هذا المخطط لجمع ما لا يقل عن 60 ألف دولار من مستثمرين اثنين.
يذكّرك موقع BrokersView
يُنصح جميع المستثمرين بالتحقق من تراخيص منصات التداول والشركات المالية للتأكد من حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المالية المحلية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. فالأنشطة المالية غير المرخصة غالباً ما تنطوي على مخاطر عالية للتعرض للاحتيال الاستثماري.
إذا كنت ترغب في معرفة الحالة التنظيمية لمنصة التداول، فيمكنك البحث عن اسم المنصة في BrokersView.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2025 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.