مكتب التحقيقات المركزي يعتقل المدير التقني لشركة GainBitcoin في تحقيق يتعلق بعملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بقيمة 790 مليون دولار

ألقت هيئة التحقيقات المركزية الهندية  القبض على أيوش فارشني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة داروين لابز الخاصة المحدودة، على خلفية قضية الاحتيال المتعلقة بعملة GainBitcoin الرقمية، وهي إحدى أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في البلاد. ويأتي هذا الاعتقال عقب قرار المحكمة العليا بدمج عدة بلاغات جنائية في تحقيق واحد يستهدف هذه العملية الاحتيالية المعقدة التي استهدفت آلاف المستثمرين.

اعترضت سلطات الهجرة فارشني في مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي في 9 مارس/آذار أثناء محاولته مغادرة الهند، وأُلقي القبض عليه رسميًا في اليوم التالي. وكان قد صدر تعميمٌ لمنعه من المغادرة. ويقول مسؤولون في مكتب التحقيقات المركزي إن فارشني هو من صمم البنية التحتية التقنية للمشروع، بما في ذلك رمز MCAP، والعقود الذكية ERC-20، ومحافظ المستثمرين، وبوابات الدفع، وموقع GainBitcoin الإلكتروني، ومنصة تعدين البيتكوين GBMiners.com.

أُطلقت منصة GainBitcoin عام 2015 من قِبل أميت بهاردواج وأجاي بهاردواج عبر شركة Variabletech Pte. Ltd.، وهي شركة مسجلة في سنغافورة، ووعدت بعوائد شهرية ثابتة تقارب 10% من خلال عقود "التعدين السحابي". شجعت آليات التسويق متعدد المستويات المشاركين على استقطاب مستثمرين جدد، مما أدى إلى إنشاء هيكل هرمي حيث موّلت ودائع المستثمرين اللاحقين المدفوعات السابقة. تُقدّر السلطات الخسائر بنحو 790 مليون دولار، مما أثر على أكثر من 100 ألف مستثمر في مختلف الولايات الهندية الرئيسية.

أظهرت بنية شركة داروين لابز التحتية تضليلاً بشأن أنشطة التعدين، حيث لم يتم تخصيص أي قوة تعدين حقيقية لحسابات المستثمرين. وأسفرت مداهمات منسقة لأكثر من 60 موقعًا في فبراير 2025 عن مصادرة عملات مشفرة بقيمة تقارب 23.94 كرور روبية (2.6 مليون دولار أمريكي). وتُجري مديرية الإنفاذ تحقيقات في غسيل الأموال وتتبع تدفقاتها، بينما يركز مكتب التحقيقات المركزي على الاحتيال الأساسي واسترداد الأصول.

تُسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المستمرة لعمليات الاحتيال الهرمي في العملات المشفرة في ظل محدودية الرقابة التنظيمية. وقد حذرت السلطات مرارًا وتكرارًا من أن بعض منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تُشبه هياكل الاحتيال الهرمي. وتواصل الهيئات التنظيمية المالية في الهند تشديد الرقابة، حيث تُلزم البنوك بتقديم ضمانات كاملة للوسطاء والمتداولين لحسابهم الخاص، بهدف الحد من نقاط الضعف النظامية وحماية المستثمرين.