سرقة أكثر من 10 مليارات روبية! إلقاء القبض على العقل المدبر وراء مخطط بيرلفاين الدولي الاحتيالي في الهند، وتجميد أصول بقيمة تزيد عن 500 مليون روبية.

أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية هذا الأسبوع عن إلقاء القبض على نيراج كومار غوبتا، العقل المدبر وراء مخطط بونزي بيرلفاين إنترناشونال الذي يتخذ من دلهي مقراً له، إلى جانب العديد من المتواطئين.

بعد تقديم شكوى من قبل الضحية سوني تشيرمانغ في عام 2021، أطلقت السلطات تحقيقًا في مخطط الاستثمار هذا على مستوى البلاد.

كشفت التحقيقات أن كيانًا غير مسجل يُدعى "بيرلفاين إنترناشونال" ادّعى زورًا أنه مقره في الولايات المتحدة. وبين عامي 2018 و2023، قام الكيان بتجنيد أعضاء في الهند للترويج لمخططه الاستثماري. وفي عام 2015، عقدت الشركة ندوات ترويجية في تايلاند. وبحلول عام 2022، بلغ الكيان ذروته، حيث استقطب ما يقرب من 8 ملايين عضو في الهند وخارجها.

وعدت شركة بيرلفاين إنترناشونال بعوائد تصل إلى 30 مليون روبية هندية مقابل استثمار لا يتجاوز 2260 روبية هندية، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. ومع ذلك، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير واضح، إذ لم تحتفظ الشركة بسجلات موحدة أو متاحة.

زعمت شركة بيرلفاين إنترناشونال أنها جمعت ما لا يقل عن 15.75 مليار روبية، مع عدم إعادة حوالي 3.9535 مليار روبية إلى المستثمرين.

تشير التحقيقات إلى أن شركة بيرلفاين إنترناشونال اتبعت هيكلاً هرمياً، وهو ما يميز مخططات بونزي. فقد كانت الشركة تشترط على المشاركين تجنيد أعضاء جدد، مما يؤدي إلى نمو مستمر في عدد المستثمرين. وكان المشاركون السابقون يحصلون على عوائد من "رسوم التفعيل" أو "رسوم التسجيل" التي يدفعها الأعضاء الجدد. إن مثل هذه المخططات الاستثمارية غير مستدامة على المدى الطويل، ويتعرض القائمون عليها للمساءلة القانونية.

قام مكتب شيلونج الفرعي التابع لهيئة الإنفاذ بمصادرة أصول مؤقتة بقيمة 179.1 مليون روبية، بما في ذلك 13 عقارًا ومركبات فاخرة يُزعم أنها تم شراؤها بعائدات غير مشروعة.

في العاشر من ديسمبر، جمّدت إدارة الإنفاذ الأصول المرتبطة بموقع www.pearlvine.com الإلكتروني بموجب قانون منع غسل الأموال. وبلغت قيمة الأصول المرتبطة بهذه العملية 549.8 مليون روبية.

لا يزال تحقيق إدارة الإنفاذ مستمراً، وستحتاج السلطات إلى مزيد من الوقت قبل توجيه الاتهامات رسمياً للمشتبه بهم. وصرح متحدث رسمي بأنه سيتم نشر تفاصيل القضية بعد توجيه الاتهامات.

يذكّرك موقع BrokersView

في الأسواق المالية المحفوفة بالمخاطر، لا يمكن ضمان تحقيق عوائد بنسبة 100% على أي استثمار. إذا ادعى شخص أو جهة ما أن استثمارك سيحقق عوائد عالية بشكل مؤكد، فمن شبه المؤكد أنه عملية احتيال.

قبل الاستثمار، ننصح المستثمرين بالتحقق من  الوضع التنظيمي للوسطاء من خلال BrokersView لضمان حماية أموالك من قبل السلطات التنظيمية.