- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
سجن رجل من سيدني لمدة 14 عاماً بسبب عائدات عملية احتيال استثماري بقيمة 50 مليون دولار
أسفرت قضية احتيال استثماري عبر الإنترنت شملت أكثر من 50 مليون دولار من العائدات الإجرامية عن الحكم على رجل من سيدني يبلغ من العمر 56 عامًا بالسجن لمدة 14 عامًا من قبل محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز في 17 سبتمبر 2026. وسيقضي فترة تسع سنوات دون إمكانية الإفراج المشروط.
أُدين المواطن الإسرائيلي بتهمة التعامل مع أموال أو ممتلكات يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة بموجب المادة 400.2B(3) من قانون العقوبات (الكومنولث).
شركات وهمية تُستخدم لتحويل الأموال
بين شهري يونيو ونوفمبر من عام 2023، استخدم الرجل شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء وتحويل الأموال المتولدة من خلال مخططات استثمارية احتيالية عبر الإنترنت.
استهدفت عمليات الاحتيال أكثر من ألف ضحية في أستراليا وخارجها، حيث تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 50 مليون دولار. وتُعدّ هذه القضية من أوائل القضايا المهمة التي تُرفع بموجب أحكام غسل الأموال المتعلقة بعائدات الجرائم العامة في أستراليا، والتي أُدخلت بموجب إصلاحات قانون تعطيل الاقتصاد لعام 2021.
تحقيق بقيادة وكالة فرانس برس
عمل مركز التنسيق المشترك لمكافحة الجرائم الإلكترونية بقيادة الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع وكالات إنفاذ القانون المحلية والدولية والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع وشركات العملات المشفرة لتتبع الأموال من خلال الشبكات المالية المعقدة.
وقالت المفتشة ماري أندرسون من الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن القضية أظهرت حجم النشاط الإجرامي المرتبط بعمليات الاحتيال الاستثماري والأضرار المالية والعاطفية التي يعاني منها الضحايا.
بالنسبة للمستثمرين، تُبرز هذه القضية ضرورة التحقق من منصات الاستثمار الإلكترونية وتوخي الحذر من الوعود الكاذبة بزيادة العوائد. تابعوا BrokersView لمزيد من التحديثات حول عمليات الاحتيال الاستثماري واللوائح التنظيمية.
قراءات ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.