دعوة جماعية عشوائية على Telegram تجعل المستثمرين الإندونيسيين يقعون في فخ الاستثمار

أخبرت ضحية عملية احتيال استثمارية ، رغبت في عدم الكشف عن هويتها ، تجربتها ل BrokersView وأرادت تحذير الناس من مجموعة غريبة على Telegram وتطبيقات الرسائل الأخرى.

عثرت المستثمرة الإندونيسية التي تعيش في ماليزيا على مجموعة غير مألوفة تسمى "BtcDana Trading" على Telegram في عام 2024، لكنها لم تعرف من دعاها للانضمام إلى المجموعة.

وفقًا للقطات الشاشة التي قدمتها المستثمرة، في وصفها، ادعت "BtcDana Trading" أنها تقدم خدمات للمستثمرين المبتدئين وتعلمهم كيفية تحقيق أرباح ثابتة في سوق الأسهم الإندونيسية من خلال المجموعة، مما يضمن "الأمان والموثوقية بنسبة 100٪".

لم تهتم بذلك إلا ذات يوم ، عندما رأت فجأة أصدقائها يتحدثون في المجموعة ، وعندها فقط بدأت في الانتباه إلى الرسائل الموجودة عليها.

_{الرسالة مسجلة من مجموعة BtcDana Trading}

وجدت الضحية أن المسؤول كان يرد على الآخرين حول مسائل الاستثمار ، كما رأت بعض الأشخاص يعرضون صورا لأنفسهم وهم يحملون الكثير من النقود ويشيرون إلى أنهم حققوا ربحا جيدا من خلال الاستثمار.

تم تشجيع أعضاء المجموعة على قبول خدمة إدارة الاستثمار التي تقدمها "ماستر ترادينج"، والتي من المفترض أنها قد تجلب أرباحًا كبيرة في أقل من 3 إلى 6 ساعات. بعد إجراء الصفقات الناجحة، سيتم تحويل الأرباح إلى الحساب المصرفي للمستثمر مع رأس المال.

ليس ذلك فحسب ، فقد ضمن المسؤول أيضا أن المستثمرين لن يتحملوا أي خسائر عند فشل الصفقات. على الرغم من أنه لا يمكن الوعد بالربح ، إلا أنه سيتم إرجاع رأس المال إلى المستثمرين.

أمام هذه الفرصة "الجيدة"، لم تتردد الضحية في الاتصال بالمسؤول والانضمام إلى الاستثمار بالإيداع الأدنى.

بعد فترة من الوقت، أخطرها المسؤول بأن المنصة نجحت في تحقيق أرباح لها، وطلب منها "رسوم تداول".

_{الملف الشخصي لمجموعة BtcDana Trading ومديرها}

بشكل غير متوقع ، لم تتلق الضحية أي رد بعد دفع الرسوم. لم تدرك حتى ناقشت الموقف مع صديقتها أنها تعرضت للخداع. وفي تلك المرحلة ، لم يعد من الممكن استرداد 2.5 مليون روبية إندونيسية التي حولتها إلى المحتال.

في إندونيسيا وماليزيا ودول ومناطق آسيوية أخرى ، غالبا ما يجد العديد من مستخدمي تطبيقات الرسائل مثل Telegram و WhatsApp أنفسهم في مجموعات غير مألوفة ، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة بأنشطة احتيالية.

ينصح المستثمرون بالحد من طلبات الصداقة والدعوات الجماعية من الغرباء عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل والاستثمار بحذر.