خمسة مشتبه بهم يمثلون أمام المحكمة في سنغافورة بتهمة غسل الأموال والاحتيال الاستثماري

أعلنت شرطة سنغافورة أنها ستُحاكم في 16 يناير 2026 ثلاثة رجال وامرأة وشاب مراهق، تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عامًا، للاشتباه بتورطهم في عمليات تهريب أموال وأنشطة احتيالية. وتشمل التهم الاحتيال، والدخول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسوب، والإفصاح عن بيانات اعتماد حساب "سينغ باس"، والمساعدة في الاحتفاظ بعائدات إجرامية، والتآمر لارتكاب الاحتيال.

تفاصيل القضية

• رجل يبلغ من العمر 32 عامًا: يُزعم أنه أعطى بيانات حسابه على منصة Singpass وبيانات تسجيل الدخول إلى حسابه المصرفي لشخص مجهول في عام 2022 أثناء سعيه للحصول على قرض عبر الإنترنت. استُخدمت بياناته لفتح ثلاثة حسابات مصرفية مرتبطة بشبكات احتيال. ويواجه تهمتين تتعلقان بالكشف غير المصرح به عن رموز الوصول والتحريض على الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر.

• شاب يبلغ من العمر 21 عامًا: يُزعم أنه سلّم ثلاثة حسابات مصرفية وبيانات حسابه في سنغافورة (Singpass) عام 2024 بعد أن وُعد بدفعات لم يتلقاها قط. استُخدمت حساباته وبياناته لفتح خمسة حسابات أخرى لصالح عصابات احتيال. ويواجه ثماني تهم.

• شاب يبلغ من العمر 18 عامًا: يُزعم أنه فتح حسابين مصرفيين في أبريل 2025، بنية تسليم بيانات تسجيل الدخول إلى عصابة إجرامية مقابل دفعات موعودة. لم يتلق سوى 1000 دولار. ويواجه أربع تهم.

• رجل يبلغ من العمر 25 عامًا: يُزعم أنه احتال على ثلاثة ضحايا بين عامي 2022 و2023، من بينهم أحد معارفه وشخصان تعرف عليهما عبر تطبيقات المواعدة، حيث قام بتحويل مبلغ 85,300 دولار أمريكي لاستثمارات وهمية. ويواجه ثلاث تهم بالاحتيال.

• امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا: يُزعم أنها فتحت ثلاثة حسابات مصرفية في الفترة ما بين عامي 2022 و2023، بنية بيع بيانات تسجيل الدخول لمحتالين. وُعدت بمبلغ 700 دولار أمريكي لكل حساب، لكنها لم تتلق سوى 1400 دولار أمريكي. وتواجه ست تهم.

بيان الشرطة

أكدت شرطة سنغافورة أنها تتعامل بجدية مع جرائم الاحتيال وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيها. وحثت الجمهور على رفض عروض الحصول على أموال سريعة مقابل بيانات اعتماد "سينغ باس" أو حسابات بنكية، لأن مثل هذه التصرفات قد تجعلهم شركاء في أنشطة إجرامية.

وضعت شرطة سنغافورة أكثر من 140 فرداً قيد التحقيق في عملية لمكافحة الاحتيال في أواخر ديسمبر 2025 .