توسّع دائرة التعليم في الهند تحقيقها في قضية احتيال "كيو إف إكس"، وتصادر 9.4 مليون روبية هندية في حملة تفتيش على شبكة غرب ولاية أوتار براديش.

أطلقت مديرية إنفاذ القانون في الهند يوم الأربعاء حملة صارمة على شبكة غسيل أموال مرتبطة بالعقل المدبر لعملية الاحتيال في سوق الفوركس QFX الهارب لافيش تشودري، مما أدى إلى تكثيف تحقيقاتها في جميع أنحاء غرب ولاية أوتار براديش.

وفي مداهمات منسقة، قام مسؤولون من إدارة مكافحة المخدرات بتفتيش مساكن ثلاثة من المقربين من تشودري، واستولوا على 9.4 مليون روبية نقدًا، وسجلات مصرفية رئيسية، ووثائق تدينه، وأجهزة رقمية يُعتقد أنها تحتوي على أدلة على الاحتيال وغسيل الأموال.

تشودري، المنحدر من قرية غاسيبورا في مظفر نجار، هو المتهم الرئيسي في عملية احتيال في تداول العملات الأجنبية بقيمة 2.1 مليار روبية، والتي احتالت على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء البلاد. تحت اسم نواب علي، أسس شركة QFX Trade Ltd وكيانات وهمية أخرى، مغريًا ضحاياه - من المزارعين إلى عائلات الطبقة المتوسطة - بوعود بعوائد شهرية تتراوح بين 5% و6%.

بعد بلاغٍ ضد شركة QFX، أعاد تشودري تسمية عملياته مرارًا وتكرارًا للتهرب من التدقيق، بما في ذلك YFX وBotBro وTLC Coin وYorker FX. امتدت شبكته إلى غرب أوتار براديش وهاريانا وهيماشال براديش.

فرّ تشودري إلى دبي، حيث يُزعم أنه يواصل إدارة عملياته عن بُعد. ويستغل حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الباذخة في الإمارات لتجنيد عملاء وجذب مستثمرين جدد. وقد أصدرت الإنتربول إشعارًا أمنيًا أحمر بحقه، مما قيّد تحركاته ومنعه من العودة إلى الهند.

في فبراير 2025، جمّدت إدارة مكافحة الفساد 1.7 مليار روبية هندية من الودائع المصرفية المرتبطة بعملية الاحتيال. وفي الشهر الماضي، أُلقي القبض على العميل الرئيسي، نواب حسن ، المسؤول عن تضليل المستثمرين وتعبئة ودائع عامة. وتُمثّل المداهمات الأخيرة في مظفر نجار تصعيدًا في تحقيقات الإدارة.

في أكتوبر 2024، أضاف بنك الاحتياطي الهندي 13 منصة تداول فوركس غير مرخصة إلى قائمة التنبيهات الخاصة به، بما في ذلك QFX.

يتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي (ED) حاليًا المسار المالي لـ 25 عميلًا إضافيًا يُعتقد أنهم جزء من شبكة تشودري. تشير النتائج الأولية إلى أن الأموال حُوِّلت عبر شركات وهمية، وحُوِّلت أجزاء منها إلى الخارج لدعم نمط حياة تشودري الفاخر في دبي.

وبدأ المحققون أيضًا في التدقيق في سجلات جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بتشودري وشركائه، حيث يشتبهون في وجود روابط دولية عميقة وراء عملية الاحتيال.