تقرير أسبوعي عن التعرض للقوائم السوداء (29 يونيو - 5 يوليو 2026)

خلال الأيام السبعة الماضية، كثّفت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تدقيقها على منصات التداول غير المرخصة والمشبوهة. وقد تم رصد 18 شركة وساطة، تتراوح بين كيانات وهمية وشركات ناشئة غير خاضعة للرقابة، وصولاً إلى شركات تلقت إشعارات تحذير رسمية من هيئات رقابية رفيعة المستوى.

فيما يلي القائمة الكاملة للمنصات التي تم فضحها وتشهيرها الأسبوع الماضي:

المملكة المتحدة – هيئة السلوك المالي (3 كيانات)

أصدرت هيئة السلوك المالي تحذيرات علنية ضد شركات كوانتا نورث، وإلينغتون المحدودة، ومجموعة ويلث دبليو. ويُشتبه في قيام الشركات الثلاث بتقديم خدمات مالية دون ترخيص رسمي، وقد تستهدف المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها وحملات التواصل الاجتماعي.

أستراليا – هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (كيانان)

أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحذيراً بشأن شركتي ASL وGama Global Markets. ويُنصح المستثمرون بأن هاتين الشركتين غير مرخصتين للتعامل في المنتجات المالية في أستراليا.

إسبانيا – الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (كيان واحد)

ظهرت شركة Trade Suite على قائمة التحذيرات الصادرة عن الهيئة التنظيمية الإسبانية بسبب عملها بدون التسجيل المطلوب في البلاد.

الإمارات العربية المتحدة – هيئة أسواق المال وسلطة دبي للخدمات المالية (جهتان)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة من أن شركة Clone 200Invest هي كيان مستنسخ يقلد شركة استثمار شرعية.

تم وضع شركة ForTradeD IFC تحت المراقبة من قبل هيئة دبي للخدمات المالية بسبب الترويج المالي غير المصرح به.

إيطاليا – كونسوب (كيان واحد)

أصدرت هيئة الرقابة المالية الإيطالية (CONSOB) أمراً لشركة TibiPro بالتوقف عن الترويج غير القانوني لخدمات التداول للمواطنين الإيطاليين.

سويسرا – هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) (3 كيانات)

تخضع كل من UBK Markets وNextGen Strategie AG وNeoSwissTrade لتدقيق هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA). وتحذر الهيئة من أن هذه الكيانات غير مرخصة وقد تمارس أنشطة إدارة أصول غير مصرح بها.

اليونان - مدينة هو تشي منه (3 كيانات)

أصدرت لجنة سوق رأس المال اليونانية تحذيرات ضد شركات Altus FX وTradeVexa وViva Trade Funds، محذرةً المستثمرين اليونانيين من التعامل مع هذه الشركات غير المعتمدة.

الكيانات غير الخاضعة للتنظيم (3 كيانات)

تم تحديد شركات 4 Pro Market وVerity Markets وComplate Capital على أنها شركات غير خاضعة للرقابة تمامًا، حيث تعمل دون أي ترخيص ذي مصداقية من أي جهة مالية رئيسية أو ثانوية. ينطوي التداول مع هذه الشركات على مخاطر شبه كاملة لخسارة الأموال، دون أي سبيل للانتصاف القانوني.

بروكرز فيو يذكرك

تواصل BrokersView تحذير المستثمرين بشأن الوسطاء غير المرخصين الذين يستخدمون تراخيص مزيفة أو ادعاءات مضللة أو وعوداً بعوائد عالية لجذب العملاء.

يُنصح المستثمرون بالتحقق من الوضع التنظيمي للوسيط من خلال السلطات المالية الرسمية قبل إيداع الأموال. فغياب التنظيم يعني أن العملاء قد يتمتعون بحماية محدودة في حال حدوث نزاعات أو مشاكل في السحب أو خسائر مالية.

إذا كانت لديك أسئلة حول وسيط، يمكنك  التواصل مع  BrokersView. سيقدم فريقنا إجابات مفصلة مجاناً.

تنويه: هذه القائمة الأسبوعية للمخاطر هي لأغراض إعلامية وتحذيرية فقط، ولا تُعدّ نصيحة قانونية أو مالية. يُرجى إجراء بحثك الخاص قبل الاستثمار.