تفاقم حملة مكافحة الاحتيال على OctaFX: جمّدت إدارة مكافحة الاحتيال 2,385 كرور روبية من العملات المشفرة، وأُلقي القبض على العقل المدبر في إسبانيا وسط تحقيق عالمي موسع في الاحتيال.

صعّدت مديرية إنفاذ القانون الهندية إجراءاتها ضد منصة تداول العملات الأجنبية الخارجية OctaFX، حيث جمّدت عملات مشفرة بقيمة 2,385 كرور روبية (271 مليون دولار أمريكي)، وألقت القبض على العقل المدبر المزعوم للمنصة، بافيل بروزوروف، في إسبانيا. تُمثّل هذه الخطوة إحدى أكبر حملات مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الرقمية في الهند، كاشفةً عن شبكة واسعة من عمليات غسل الأموال والخداع العابرة للحدود، مُتخفّية تحت ستار تداول العملات الأجنبية.

وفقًا لمحققي إدارة مكافحة غسل الأموال، مارست شركة OctaFX احتيالًا ممنهجًا على المستثمرين الهنود عبر مخططات تداول عملات غير مرخصة، حيث اجتذبت المستخدمين بوعود بعوائد مرتفعة ومستقرة، واستغلت حملات تسويقية مكثفة تستهدف تجار التجزئة. وخلص التحقيق إلى أنه بين يوليو 2022 وأبريل 2023، ضُلِّل المستثمرون جماعيًا لتحويل ما يقارب 1,875 كرور روبية، مع تحويل أرباح غير مشروعة تبلغ حوالي 800 كرور روبية إلى خارج الهند عبر طبقات دفع معقدة.

ذكرت الإدارة التنفيذية أن هذه التحويلات غالبًا ما شملت جهات وهمية وجهات تجميع مدفوعات غير مرخصة، تُخفي التحويلات على أنها واردات برمجيات أو أبحاث وتطوير. ويُزعم أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال أُعيد تدويره إلى الهند كاستثمارات أجنبية مباشرة، مُكملةً بذلك عملية غسل أموال شاملة ساعدت في الحفاظ على مظهرٍ من الشرعية.

ذكرت السلطات أن إجمالي الأرباح غير المشروعة من الهند يُقدر بأكثر من 5000 كرور روبية (568 مليون دولار أمريكي) على مدار سنوات تشغيل المنصة. بالإضافة إلى أصول العملات المشفرة المصادرة، صادرت إدارة مكافحة المخدرات 19 عقارًا ويختًا فاخرًا في إسبانيا مرتبطًا ببروزوروف. وُجهت لائحتا اتهام ضد 55 فردًا وكيانًا مرتبطين بالشبكة.

كما اتهمت الوكالة شركة OctaFX بالتلاعب ببيانات التداول وتنفيذه، بما في ذلك تزييف مخططات الشموع اليابانية والانزلاق المتعمد لضمان خسائر المستثمرين، وهي سمات تتسق مع عمليات مشابهة لـ"بونزي" أُبلغ عنها سابقًا. وقد وسّع نظام الوسيط المُعرِّف (IB) التابع للشركة، والذي يكافئ المروجين بناءً على نشاط العملاء، نطاقه في سوق التجزئة.

ردًا على ذلك، نفت شركة OctaFX ارتكاب أي مخالفات، مؤكدةً أنها تعمل وفقًا للقوانين المحلية في الولايات القضائية المسجلة فيها كياناتها. وتزعم الشركة أن بياناتها مستمدة من مزودي سوق معتمدين، وأن أنشطة الشخص المعتقل لا علاقة لها بعمليات علامتها التجارية العالمية.

تُبرز هذه القضية كيف تواصل شركات الوساطة الخارجية غير الخاضعة للتنظيم استغلال الثغرات القانونية، مستخدمةً شبكاتٍ شركاتية متعددة الكيانات لاستهداف المتداولين الأفراد في الأسواق الناشئة. كما تُعزز هذه القضية يقظة السلطات الهندية المتزايدة تجاه غسل ​​الأموال المرتبط بالعملات المشفرة والاحتيال المالي العابر للحدود.

في وقت سابق من هذا العام، أثارت شكاوى المستثمرين الواسعة النطاق وقضايا السحب المتعلقة بـ OctaFX بالفعل علامات حمراء لدى Brokersview.

مع تكثيف إجراءات التنفيذ، تعمل قضية OctaFX المستمرة كتذكير قوي بكيفية قدرة شركات الوساطة الاحتيالية على استغلال الشرعية والتكنولوجيا لارتكاب عمليات خداع واسعة النطاق عبر الحدود - وكيف بدأت الهيئات التنظيمية في تضييق الخناق عليها.

إذا وقعتَ ضحيةً لعمليات احتيال مالي أو واجهتَ ممارساتٍ احتياليةً أو سوء سلوكٍ محتمل من قِبل وسطائك، فتواصل معنا عبر  "تقديم شكوى"  . فريق BrokersView مُكرّسٌ للكشف عن عمليات الاحتيال، وتوعية المستثمرين، والمساعدة في حلّ النزاعات بين المتداولين والوسطاء مجانًا.