تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن عملية احتيال بقيمة 600 ألف دولار من قبل رجل من نيوجيرسي يدعي أن التداول "مضيء"

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كينيث ثوم ، وهو مقيم في نيوجيرسي ، بالاحتيال على أكثر من خمسين مستثمرا في مخطط طرح مزعوم جمع أكثر من 600,000 دولار.

ووفقا ثانية شكوى ، توم على الانترنت تحت اسم مستعار " ك المال " و " ك دولار " ، مدعيا أنه " سيد " و " وول ستريت السابق صانع السوق " و " مهنة رائعة " . ومع ذلك ، ثانية يزعم أن توم لديه خبرة محدودة في صناعة الأوراق المالية و رخصته قد علقت من قبل هيئة تنظيم الصناعة المالية في الولايات المتحدة منذ عام 2011 .

توم هو ان جمع الأموال من خلال مجموعة الفيسبوك التي تعمل على تشجيع المستثمرين على تحويل الأموال إلى واحد أو أكثر من " الحسابات المشتركة " و التجارة نيابة عنه . وقيل إن المستثمرين سوف توزع الأرباح بالتساوي ، توم يحتفظ بنسبة 50 في المائة ، والمستثمرين حصة متناسبة من 50 في المائة المتبقية .

تزعم الشكوى أيضا أن توم اختلس ما يقرب من 235,000 ألف دولار من أموال المستثمرين للنفقات الشخصية ، بما في ذلك مشتريات الرفاهية وإيجار العطلات. كما أنه متهم بتقديم تحريفات مادية حول أدائه التجاري في ما يسمى بالحسابات المشتركة وتحريف كيفية استخدام أموال المستثمرين.

وقد أحيلت دعوى ثانية إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، التي تلتمس فيها اللجنة الانتصاف من أمر زجري دائم ، بما في ذلك أمر زجري قائم على السلوك ، ومصادرة جميع العائدات غير المشروعة ، ودفع الفائدة قبل صدور الحكم ، والغرامات المدنية .

تسلط القضية الضوء على المخاوف المستمرة بشأن العروض الترويجية للاستثمار التي لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المرتبطة بخبراء التداول الذين يعملون خارج الإطار التنظيمي.

في يوليو ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة First Liberty Building & Loan ، LLC ، ومؤسسها ، إدوين برانت فروست الرابع ، بتنسيق مخطط بونزي بقيمة 140 مليون دولار.