تحذر هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) من العديد من المواقع الإلكترونية غير المرخصة التي تقدم خدمات مالية وخدمات العملات المشفرة.

أصدرت الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) سلسلة من التحذيرات ضد العديد من المواقع الإلكترونية المشتبه في تقديمها خدمات مصرفية واستثمارية وأوراق مالية وأصول مشفرة وخدمات ودائع لأجل غير مصرح بها للمستثمرين في ألمانيا.

تتضمن العديد من هذه الحالات سرقة الهوية، حيث يدّعي المحتالون زوراً وجود روابط مع مؤسسات مالية شرعية لإضفاء المصداقية على عملياتهم. وفي بعض الحالات، أعاد هؤلاء المحتالون استخدام هويات ومواقع إلكترونية سبق أن صدرت بحقهم تحذيرات تنظيمية.

ذكّرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) المستهلكين بضرورة حصول الشركات التي تقدم خدمات مصرفية أو مالية أو خدمات أوراق مالية أو خدمات دفع أو خدمات أصول مشفرة في ألمانيا على التراخيص التنظيمية اللازمة. وحثت الهيئة المستثمرين على التحقق من مزودي الخدمات من خلال قاعدة بيانات الشركات الرسمية التابعة لها قبل إيداع الأموال أو استخدام أي منصة استثمارية.