تحذر الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) من الكيانات غير المرخصة ومنصات الاستثمار المزيفة.

أصدرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية تحذيرات جديدة بشأن عدد من الكيانات التي تعمل بدون ترخيص، بما في ذلك العديد من "الشركات المستنسخة" المشتبه بها التي تنتحل صفة المؤسسات المالية الشرعية.

ووفقاً للهيئة التنظيمية، فإن هذه الكيانات غير مسجلة في سجلاتها الرسمية، وبالتالي لا يُسمح لها بتقديم خدمات استثمارية أو القيام بأنشطة مالية منظمة في إسبانيا.

من بين الحالات التي تم تحديدها، تدّعي بعض المنصات زوراً ارتباطها بشركات مرخصة. على سبيل المثال، لا توجد أي صلة بين منصة "EVER IA" (المقلدة) وشركة EVER CAPITAL INVESTMENTS, SV, SA، بينما لا تربط منصة "INTERACTIVE BROKERS GROUP" (المقلدة) أي علاقة بشركة Interactive Brokers Ireland Limited، على الرغم من استخدامهما علامات تجارية وهياكل مواقع إلكترونية متشابهة.

كما سلطت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الضوء على الاستخدام المتزايد لنطاقات متعددة، وأسماء تجارية بديلة، وقنوات ترويجية تابعة لجهات خارجية - بما في ذلك مجموعات واتساب - لتوزيع عروض الاستثمار وجذب العملاء. وتعمل بعض الكيانات من خلال عدة مواقع إلكترونية مرتبطة أو تستخدم أسماء تجارية بدلاً من كيانات قانونية محددة، مما يزيد من صعوبة التحقق.

بالإضافة إلى ذلك، تم الترويج لبعض المخططات باستخدام إشارات مضللة إلى مؤسسات معروفة أو من خلال بيئات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاكي مجتمعات الاستثمار.

تُذكّر الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) المستثمرين بأن التعامل مع كيانات غير مسجلة يُعرّضهم لمخاطر جسيمة، بما في ذلك انعدام الحماية القانونية للمستثمرين واحتمالية خسارة أموالهم. لذا، يُنصح المستثمرون بشدة بالتحقق من الوضع التنظيمي لأي شركة قبل الانخراط في أي أنشطة استثمارية.