تايلاند تكشف عن عملية احتيال ضخمة في سوق الفوركس: 24 ​​مداهمة، ومصادرة ملايين الدولارات، وشخصيات بارزة قيد التحقيق.

فككت السلطات التايلاندية شبكة احتيال واسعة النطاق في مجال الاستثمار بالعملات الأجنبية، في واحدة من أهم عمليات مكافحة الجرائم المالية في البلاد هذا العام. في 16 يونيو/حزيران 2026، أطلقت إدارة التحقيقات الخاصة، ومكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبنك تايلاند، ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، عملية "إيقاف غسيل الأموال"، ونفذت مداهمات متزامنة في 24 موقعاً في خمس محافظات.

استهدفت حملة منسقة مخططًا استثماريًا متطورًا في سوق الصرف الأجنبي، متهمًا بخداع آلاف المستثمرين من خلال وعود بعوائد عالية ومضمونة. وقد جمدت السلطات أكثر من 77 حسابًا مصرفيًا، وصادرت أصولًا بقيمة عشرات الملايين من البات، بما في ذلك أكثر من 65 مليون بات نقدًا، وسيارات فاخرة، وسبائك من الذهب والفضة، وسلع فاخرة، ومحافظ عملات مشفرة، وأسلحة نارية، وأجهزة كمبيوتر، وسجلات مالية.

بحسب المحققين، تم استدراج الضحايا إلى منصات تداول مصممة باحترافية، تُظهر أرباحًا وهمية ونموًا مزيفًا للحسابات. في الواقع، تعتقد السلطات أنه لم يتم إجراء أي تداول مشروع للعملات الأجنبية، حيث يُزعم أن أموال المستثمرين حُوّلت لتمويل أنماط حياة باذخة ومشتريات فاخرة. وأفادت التقارير أن الضحايا الذين حاولوا سحب أموالهم طُلب منهم دفع رسوم إضافية قبل انقطاع الاتصال بالمشغلين.

حظيت القضية باهتمام جماهيري واسع النطاق بعد تقارير تفيد بأن المحققين يدرسون صلات محتملة بشخصيات بارزة في القطاعين السياسي والترفيهي في تايلاند. ورغم عدم الكشف عن أي أسماء، أكدت السلطات أنه سيتم التحقيق مع جميع الأفراد المرتبطين بهذه القضية بغض النظر عن مناصبهم.

تُعدّ هذه العملية جزءاً من جهود تايلاند الأوسع لمكافحة الاحتيال الاستثماري، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وقد حثّت السلطات الضحايا على الإبلاغ، وحذّرت المستثمرين من ضرورة التحقق من حصول أي منصة استثمارية أو مزوّد لخدمات صرف العملات الأجنبية على التراخيص اللازمة قبل إيداع الأموال.

لا يزال التحقيق جارياً، ومن المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات ومصادرة الأصول مع استمرار المسؤولين في تتبع الأنشطة المالية للشبكة.