الولايات المتحدة توجه اتهامات لشخصين في شبكة مزعومة لغسيل الأموال بقيمة 43 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال استثماري

وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى اثنين من الأعضاء المزعومين في شبكة لغسيل الأموال، بتهمة معالجة ما لا يقل عن 43 مليون دولار من عائدات مخططات الاحتيال الاستثماري التي تم تمكينها عبر الإنترنت، مستهدفة ما وصفه المدعون العامون بأنه بنية تحتية مالية رئيسية تدعم عمليات الاحتيال عبر الحدود.

وبحسب لائحة اتهام تم الكشف عنها في المنطقة الشرقية من نيويورك، يُزعم أن تشويينغ تشين وهاوجي تشانغ أدارا عملية غسيل أموال بين عامي 2020 و2022 استخدمت ما يقرب من 45 شركة وهمية و140 حسابًا مصرفيًا للشركات لتلقي وتحويل وإخفاء الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات استثمارية احتيالية.

يزعم المدعون أن المتهمين نسقا شبكة تضم أكثر من اثني عشر شخصًا في كوينز وبروكلين، بالتعاون مع شركاء في الصين، لتحويل أموال الضحايا إلى الخارج. ويُزعم أن آلية غسيل الأموال هذه مكّنت المحتالين من تحويل العائدات بسرعة عبر حسابات شركات متعددة قبل تهريبها إلى الخارج.

اتبعت عملية الاحتيال الأساسية نمطًا شائعًا في عمليات الاحتيال الاستثماري، حيث يتم التواصل مع الضحايا عبر منصات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقناعهم بالاستثمار في فرص تبدو مربحة. وذكر المحققون أن الضحايا عُرضت عليهم عوائد استثمارية وهمية، وشُجعوا على إيداع مبالغ إضافية، بينما استولت الشبكة الإجرامية في نهاية المطاف على الأموال.

ويحدد لائحة الاتهام المتهمين باعتبارهما مشاركين رئيسيين مسؤولين عن إدارة البنية التحتية المصرفية التي تقف وراء العملية بدلاً من استقطاب الضحايا بشكل مباشر، مما يعكس التركيز المتزايد لإنفاذ القانون على الشبكات المالية التي تسهل عمليات الاحتيال الاستثماري واسعة النطاق.

مثل المتهمان أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين بعد إلقاء القبض عليهما. وقد وُجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً في حال الإدانة.

أُجري التحقيق بشكل مشترك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقسم التحقيقات الأمنية الداخلية، وقسم التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، ودائرة التفتيش البريدي الأمريكية. وأشارت السلطات إلى أن هذه القضية تندرج ضمن الجهود المستمرة لتفكيك شبكات غسل الأموال العابرة للحدود التي تُسهّل عمليات الاحتيال الإلكتروني في مجال الاستثمار ونقل العائدات غير المشروعة عبر الولايات القضائية الدولية.