- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
الهند تحقق في مزاعم احتيال استثماري بقيمة 670 كرور روبية هندية تورطت فيها شركتان من حيدر أباد
توجه العميد البحري المتقاعد سانجيف غوبتا إلى مركز شرطة سايبر آباد في 15 يونيو 2026، مدعياً أن وعوداً كاذبة دفعته للاستثمار في شركة "شيرز بازار" الخاصة المحدودة. وأبلغ الشرطة أن عشرة أشخاص آخرين استثمروا أموالاً أيضاً في شركتي حيدر آباد اللتين كانتا محور شكواه، وهما "شيرز بازار" و"كيسان باريفار" المحدودة.
يُجري قسم الجرائم الاقتصادية في سايبر آباد تحقيقاً في ثلاث قضايا تتعلق بالشركتين. وتشير تقديرات الشرطة إلى أن نحو 7400 شخص في مختلف أنحاء الهند استثمروا حوالي 670 كرور روبية (6.7 مليار روبية). وقد تقدم أكثر من 500 شخص ببلاغات، مُبلغين عن خسائر مُجمعة تتجاوز 70 كرور روبية (700 مليون روبية).
وعود بعائد يصل إلى 48% سنوياً
سوّقت شركة Shares Bazaar استراتيجية تداول أسهم خوارزمية. وثّق قرار صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) في سبتمبر 2026 خططًا تُقدّم عوائد سنوية تتراوح بين 18% و48%، مع تأكيد حماية رأس مال المستثمرين. كما وصفت شكوى غوبتا عرضًا منفصلاً من شركة Kisaan Parivar، حيث روّجت الشركة لمشروع زراعة عضوية، وزُعم أنها قدّمت عوائد سنوية معفاة من الضرائب بنسبة 24% على استثمار مرتبط بتسجيل الأراضي. قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)
أين ذهبت الأموال
تزعم الشرطة أن أموال المستثمرين الجدد استُخدمت لدفع مستحقات المشاركين السابقين. ويقول المحققون إن مدفوعات الفوائد وسداد أصل الدين توقفت في أكتوبر 2025.
في مراجعة منفصلة للمعاملات السابقة، رصدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) تحويلات بقيمة 13.81 كرور روبية من شركة "شيرز بازار" إلى "كيسان باريفار"، وتحويلات بقيمة 3.35 كرور روبية في الاتجاه المعاكس. كما وجدت الهيئة مدفوعات لمستثمرين سابقين، وأكدت أن السجلات التي فحصتها لا تُظهر أي دليل على استثمار أموال الخطة في الأوراق المالية كما هو مُعلن. من جانبها، نفت "شيرز بازار" هذه الادعاءات، موضحةً أنها جمعت الأموال من خلال طرح خاص لسندات دين، واستثمرت مؤقتًا جزءًا من العائدات في سندات دين صادرة عن "كيسان باريفار". (قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية).
تتبعت الشرطة 70 حسابًا مصرفيًا وأمرت بإجراء تدقيق جنائي.
حدد المحققون 70 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالشركات ومديريها، بإجمالي أرصدة يبلغ حوالي 35 لاخ روبية. كما حددوا 45 عقارًا للحجز المحتمل، بما في ذلك حوالي 140 فدانًا من الأراضي الزراعية، وأمروا بإجراء تدقيق جنائي للشركتين. في الأول من أكتوبر، منحت محكمة تيلانجانا العليا كفالة مشروطة لاثنين من المتهمين في القضية الرئيسية. وقد نفى محاموهم هذه الادعاءات.
تسجيلات بورصة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) في بورصة الأسهم
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) تسجيل شركة Shares Bazaar كوسيط أسهم في يوليو 2024 بعد فقدانها عضويتها في البورصة المعترف بها. ولا تزال الشركة مدرجة بشكل منفصل كمحلل أبحاث تحت رقم التسجيل INH200010001. وفي قرارها الصادر في 29 سبتمبر 2026، فرضت هيئة SEBI غرامات قدرها 20 لاخ روبية على الشركة وأربعة أفراد لمخالفتهم قواعد محللي الأبحاث والوسطاء. (قرار إلغاء ترخيص وسيط الأسهم · سجل محللي الأبحاث لدى هيئة SEBI)
تحذير للمستثمرين
اعتبر الوعود بعوائد عالية وثابتة وحماية رأس المال بمثابة مؤشرات تحذيرية. قبل تحويل الأموال، تحقق من فئة تسجيل الشركة وما إذا كانت تغطي الخدمة المحددة المُقدمة. إذا كنت تشك في وجود احتيال مالي عبر الإنترنت في الهند، فاتصل بالرقم 1930 أو أبلغ عنه من خلال البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية .
تابعوا BrokersView للحصول على تنبيهات بشأن عمليات الاحتيال الاستثماري وتحديثات حماية المستثمرين.
قراءات ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.