- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) يرصد مجمعات الاحتيال وشبكات غسيل العملات المشفرة
نشرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تقريراً جديداً في 5 نوفمبر 2026، يتتبع كيفية قيام شبكات الاحتيال بتوليد وغسل وإعادة استثمار عائدات الجريمة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات تتسبب في خسائر سنوية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
من المنصات المزيفة إلى شبكات غسيل الأموال
تُصنّف مجموعة العمل المالي (FATF) الاحتيال الاستثماري كمصدر رئيسي لإيرادات مركبات الاحتيال. إذ يمكن للوحات المعلومات المزيفة، والمدفوعات الأولية الصغيرة، والمطالبة برسوم سحب أو ضرائب، أن تُغري الضحايا بالاستمرار في الدفع.
قد تمر الأموال عبر حسابات شخصية وتجارية وحسابات وسطاء قبل وصولها إلى قنوات الأصول المشفرة. ويمكن للعملات المستقرة والتحويلات بين الأفراد والوسطاء خارج البورصة أن تربط أجزاءً مختلفة من شبكة غسيل الأموال.
لذا، فإن المنصة ليست سوى نقطة الدخول الظاهرة. يجب أن تحدد التحقيقات الفعالة أيضاً الحسابات المستلمة، ووسطاء الدفع، والأشخاص الذين يتحكمون بها.
يتطلب تتبع المخالطين عبر الحدود تعاونًا أسرع
تؤكد مجموعة العمل المالي (FATF) على ضرورة دمج تحليل تقنية البلوك تشين مع سجلات العملاء ومعلومات الشركات وغيرها من الأدلة. فحركة الأموال في المحافظ الإلكترونية وحدها لا تكفي لتحديد من يسيطر على الأموال.
يُشير التقرير إلى أن أول 24 إلى 72 ساعة بعد اكتشاف الجريمة أو الإبلاغ عنها تُعدّ بالغة الأهمية لتتبع الأصول والحفاظ عليها. ولا يعني تجميد الأموال استردادها أو إعادتها إلى الضحايا.
تدعو مجموعة العمل المالي (FATF) إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الشبكة الإجرامية، بما في ذلك التدخل المبكر قبل أن يدفع الضحايا. إن إغلاق منصة أو مداهمة مجمع يمكن أن يترك بنية تحتية مالية مشتركة متاحة لعمليات بديلة.
تحذير للمستثمرين
تحقق بشكل مستقل من الكيان القانوني للمنصة وتراخيصها التنظيمية. لا تُثبت الأرباح المعروضة والمدفوعات الصغيرة صحة التداول. في حال الاشتباه بالاحتيال، أوقف المدفوعات، واحتفظ بسجلات المعاملات، وتواصل فورًا مع مصرفك أو مزود خدمة الأصول الرقمية والسلطات المختصة. تجنب عروض الدفع المسبق لاسترداد الأموال المفقودة.
تابع BrokersView للحصول على تنبيهات بشأن عمليات الاحتيال الاستثماري وتحديثات حول مخاطر شركات الوساطة.
قراءات ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.