- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
قضية احتيال تجاري في الهند تكشف عن 507 حسابات مصرفية وهمية
ألقت فرق التحقيق في قضايا الاحتيال الاستثماري في بنغالورو القبض على ثلاثة رجال بتهمة التورط في عملية احتيال إلكتروني في مجال التداول والاستثمار، تسببت في خسارة أحد سكان المدينة ما يقارب 94 لاخ روبية. وكشف التحقيق عن شبكة تضم 507 حسابات مصرفية مشبوهة، وتطبيقات جوال مزيفة، وتحويلات مالية مرتبطة بكولكاتا وهونغ كونغ وكاليفورنيا، مما يسلط الضوء على البنية العابرة للحدود التي يجري التحقيق فيها.
تطبيقات تداول وهمية تُستخدم للتحكم في الحسابات المصرفية
بدأت القضية بعد أن قدم أحد سكان بينيا شكوى في 28 مايو، زاعماً أنه أُجبر على تحويل 9358555 روبية إلى حسابات مصرفية متعددة كجزء من عملية الاحتيال المشتبه بها.
بحسب شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بنغالورو، حصل المشتبه بهم على حسابات مصرفية جارية وتجارية وائتمانية، بالإضافة إلى بيانات اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وشرائح SIM المرتبطة بها، من أفراد مختلفين مقابل عمولات. وكشف التحقيق عن 507 حسابات مصرفية يُزعم أنها جُمعت ووُزعت على شبكة الاحتيال الإلكتروني.
أفادت الشرطة بأن المشتبه بهم استخدموا فندقًا في كاتشوفاناهالي كمركز عمليات مؤقت. وزُعم أن أصحاب الحسابات احتُجزوا في الموقع بينما تم تثبيت تطبيقات احتيالية، بما في ذلك تطبيق "ZNPAY" وتطبيقات إعادة توجيه الرسائل النصية القصيرة، على هواتفهم.
زعم المحققون أن هذه التطبيقات اعترضت كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) ورسائل التنبيه النصية القصيرة (SMS) الخاصة بالخدمات المصرفية، وأعادت توجيهها إلى المحتالين. ويُزعم أن هذا مكّن من الوصول عن بُعد إلى الحسابات المصرفية، وساعد في توجيه عائدات الاحتيال المشتبه بها عبر حسابات متعددة.
حسابات الوساطة ومسارات الأموال عبر الحدود
كشف التحقيق عن تدفقات مالية شملت قنوات مصرفية متعددة. وقالت الشرطة إن ما يقرب من 13 لاخ روبية من عائدات الاحتيال المشتبه بها حُوّلت عبر حساب مصرفي حكومي، بينما مرّ أكثر من 38 لاخ روبية عبر حساب جارٍ في بنك خاص محدد.
بحسب المحققين، حُوّلت الأموال عبر حسابات متعددة، ثم أُرسلت لاحقًا إلى محفظة عملات رقمية على منصة باينانس. كما ذكرت الشرطة أن أصحاب حسابات الوساطة دُفع لهم ما بين 150 ألفًا و200 ألف روبية، بينما كشف التحقيق الموسع عن وجود صلات رقمية مع كلكتا وهونغ كونغ وكاليفورنيا.
تُبيّن هذه القضية كيف يمكن أن ينطوي الاحتيال الاستثماري المزعوم عبر الإنترنت على عدة مراحل، بما في ذلك تطبيقات التداول الوهمية، وموردي الحسابات، والوسطاء، وتحويلات العملات المشفرة. ومع ذلك، لا يزال الدور المحدد لكل فرد وحركة الأموال بالكامل قيد التحقيق.
اعتقال ثلاثة أشخاص مع استمرار التحقيق
ألقت الشرطة القبض على أميت ميشرا في 8 سبتمبر/أيلول بعد تتبع هاتف محمول إلى مبنى في لكناو، بولاية أوتار براديش. كما أُلقي القبض على مشتبهين آخرين، وهما توسيف أحمد وباراشورام ساداناند كانانافار، المعروف أيضاً باسم بافان كومار، في 9 سبتمبر/أيلول بعد أن كشف المحققون عن صلاتهما المزعومة بميشرا.
استعادت السلطات ستة هواتف محمولة من المتهمين الثلاثة. ولا يزال المشتبه به الرابع، الملقب بـ"أنوب" أو "جولبي"، بالإضافة إلى أشخاص يستخدمون حسابات "@zhangxueyou123" و"@SZNKM" على تطبيق تيليجرام، مجهولي الهوية، وفقًا للتقرير المقدم.
أعلنت الشرطة أنها تحقق في أدوار أفراد آخرين يُزعم ارتباطهم بمنصة ZNPAY، بمن فيهم سومون، ونيك، وديلاوار، وإفتخار، وأبهيناف، وفيفيك. وقد أُحيلت تفاصيل التطبيقات المزيفة و51 ملف APK مشبوه آخر إلى المركز الهندي لتنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية (I4C) لإجراء التحليل الفني.
ما الذي ينبغي على المستثمرين مراقبته؟
تُسلط هذه القضية الضوء على مخاطر تحميل تطبيقات التداول غير الموثوقة، ومشاركة بيانات الاعتماد المصرفية، أو السماح لأطراف ثالثة بالتحكم في الحسابات وشرائح SIM المرتبطة بها. لذا، ينبغي على المستثمرين التحقق من هوية منصة التداول ووضعها التنظيمي قبل تحويل الأموال، وتجنب التطبيقات أو ترتيبات الدفع التي تتطلب وصولاً غير معتاد إلى المعلومات المصرفية.
لا يزال التحقيق جارياً، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن الادعاءات الموجهة ضد المشتبه بهم. تابعوا BrokersView للاطلاع على المزيد من قضايا الاحتيال الاستثماري، وتنبيهات مخاطر الوسطاء، والتطورات التنظيمية.
قراءات ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.