المنظم المالي الأسترالي يتهم أربعة مشتبه بهم بتهمة احتيال الأوراق المالية "الضخ والتفريغ"

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية (ASIC) أربعة مشتبه بهم بالاحتيال في الأوراق المالية.

ASIC يعتقد أن المتهمين الأربعة تآمروا لارتكاب عملية احتيال "ضخ وتفريغ". لقد تلاعبوا بأسعار السوق وانخرطوا في تداول زائف. تم تضخيم سعر الأسهم عمدا بوسائل مصطنعة ثم بيعها بسعر مرتفع.

وفقا ل ASIC ، شكل المتهمون سيد يوسف ولاريسا كوينلان وإيما سمر وكيرت ستيوارت مجموعة خاصة على Telegram تسمى "ASX Pump and Dump Group" ، حيث نشروا أسماء الأسهم التي اختاروها بعد المناقشات.

وقد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات بالملايين بسبب التلاعب بالسوق.

وقال جو لونغو رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية "التلاعب بالسوق غير قانوني. مخططات الضخ والتفريغ هي شكل من أشكال الاحتيال المالي ، مما يؤدي إلى تآكل ثروة المستثمرين ، ويهدد سلامة أسواقنا وربما الاقتصاد الأسترالي على نطاق أوسع "

تراقب ASIC الأسواق المالية الأسترالية من خلال نظام مراقبة متطور في الوقت الفعلي ، مع دمج البيانات التجارية المقدمة من أطراف ثالثة للكشف عن هذا النوع من النشاط الاحتيالي للأوراق المالية.

في سبتمبر 2021 ، أصدرت ASIC تسعة إعلانات تتعلق بضخ وتفريغ الأوراق المالية الأسترالية ، مع تورط المشتبه بهم المذكورين في الإعلانات في هذا النشاط الاحتيالي للأوراق المالية. في أكتوبر 2021 ، أصدرت ASIC تحذيرا للمتداولين في مجموعة Telegram ذات الصلة بأن تلاعبهم بسعر السهم قد يكون خرقا للقانون.