السلطات الأوروبية تُفكك شبكة احتيال دولية بالعملات المشفرة، وتصادر أصولًا لا تقل قيمتها عن 1.615 مليون يورو

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب المدعي العام في باريس عبر موقع لينكدإن أن السلطات الفرنسية والبلجيكية والقبرصية نفذت عملية مشتركة ضد شبكة إجرامية دولية متورطة في عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. ويُزعم أن المجموعة غسلت عائدات غير مشروعة بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار عبر تقنية بلوكتشين وقنوات أخرى.

وفقًا لبيان المكتب، نفذت قوات الشرطة من فرنسا وبلجيكا وقبرص، بالتعاون مع يوروجست، عمليةً أمنيةً في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول. وأُلقي القبض على تسعة مشتبه بهم في أماكن إقامة بقبرص وإسبانيا وألمانيا.

كما صادرت المداهمات عملات رقمية بقيمة 415 ألف يورو، ومبالغ نقدية بقيمة 300 ألف يورو، وحسابات مصرفية بقيمة 800 ألف يورو، وساعات فاخرة تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو. كما صادرت السلطات عدة عقارات، لا تزال قيمتها قيد التحديد.

بدأت التحقيقات في هذه القضية في عام 2023 عندما تلقت السلطات الأوروبية العديد من الشكاوى من ضحايا الاحتيال بالعملة المشفرة.

أفادت التقارير أن مجرمين أداروا عشرات منصات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة، واستقطبوا الضحايا بوعود بعوائد مغرية. حوّل مئات المستثمرين الأوروبيين عملاتهم المشفرة إلى هذه المنصات، لكنهم فقدوا إمكانية الوصول إلى أموالهم.

وكشفت التحقيقات أن العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة تم غسلها من خلال تقنية البلوك تشين وغيرها من الطرق، حيث وصل المبلغ الإجمالي المعني إلى 700 مليون دولار.

واجه الضحايا هذه المنصات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة، والمكالمات الهاتفية، والأخبار المزيفة، والمحتوى الترويجي الذي يتضمن تأييدًا زائفًا من المشاهير أو المستثمرين الناجحين المزعومين.

يذكرك BrokersView

غالبًا ما تستخدم جماعات الاحتيال الاستثماري المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لجذب الضحايا إلى منصات تداول إلكترونية وهمية. لذلك، ينبغي على المستثمرين الحذر من النصائح الاستثمارية الواردة من قنوات غير تقليدية.

قبل التداول، تأكد دائمًا من  الترخيص المالي لمنصة التداول لتجنب التعامل مع المنصات غير المنظمة.