الرئيس التنفيذي السابق متهم بخطة استثمار شبيهة ب 46 مليون دولار

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد كينيث ماتسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار العقاري LeFever Mattson ، زاعمة أنه دبر مخططا احتياليا خدع ما يقرب من 200 مستثمر ، كثير منهم من كبار السن المتقاعدين ، من أصل لا يقل عن 46 مليون دولار.

وفقا للشكوى ، أدارت LeFever Mattson شراكات محدودة مشروعة استثمرت في العقارات السكنية والتجارية. ومع ذلك ، من عام 2007 إلى أبريل 2024 ، يزعم أن ماتسون باع حصص ملكية مزيفة في هذه الشراكات للمستثمرين. لم يتم توثيق المبيعات الاحتيالية في سجلات شرعية ، مما يعني أن الضحايا لم يكتسبوا أبدا حقوق الملكية أو الشراكة الفعلية.

بدلا من ذلك ، يزعم أن ماتسون مزج بين أموال المستثمرين الجدد وأمواله الشخصية والتجارية ، مستخدما الأموال لإجراء مدفوعات شبيهة ب Ponzi للمستثمرين السابقين ، وتزوير المستندات الضريبية ، وتمويل النفقات الشخصية والمعاملات العقارية والنفقات المرتبطة بشراكته الشخصية ، KS Mattson Partners LP.

وتزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن ماتسون شجع الضحايا على تحويل الأموال من حسابات التقاعد الفردية الخاصة بهم إلى ما يسمى بحسابات التقاعد الموجهة ذاتيًا، والتي من شأنها أن تمكنهم من الاستثمار في ما يسمى بمصالح الشراكة المحدودة. ومع ذلك، لم يتم تسجيل هذه المبيعات المزعومة في دفاتر ليفيفر ماتسون الرسمية، ولم يصبح المستثمرون شركاء محدودين فعليين.

تسعى الدعوى القضائية ، المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ، إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ، بما في ذلك أمر قضائي قائم على السلوك ، وإلغاء المصلحة في الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية ، وضابط ومدير الحافل. تسمي الشكوى أيضا شركة KS Mattson Partners LP كمدعى عليه للإغاثة وتسعى إلى التخلص من مكاسبها غير المشروعة بفائدة ما قبل الحكم.