الأرجنتين تلقي القبض على 24 شخصاً في حملة واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة

ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على 24 مشتبهاً وصادرت أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي من العملات المشفرة كجزء من عملية على مستوى البلاد تستهدف شبكة احتيال استثماري مزعومة استخدمت منصات تداول وهمية لخداع المستثمرين.

شملت العملية، التي أُطلق عليها اسم "العملات المزيفة"، 90 مداهمة منسقة في مناطق قضائية متعددة، وقادتها أجهزة إنفاذ القانون بالتعاون مع وحدات التحقيق في الأصول المشفرة في الأرجنتين. كما صادرت السلطات ما يقرب من 60 مليون بيزو أرجنتيني نقدًا، ونحو 80 هاتفًا محمولًا، وعددًا كبيرًا من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

بحسب المحققين، تم تجنيد الضحايا عبر رسائل واتساب وإقناعهم بالاستثمار من خلال منصات تداول إلكترونية احتيالية مصممة لتقليد خدمات استثمارية شرعية. وعرضت هذه المنصات أرصدة حسابات وهمية ونشاط تداول مزيف لخلق وهم الاستثمارات المربحة.

يُزعم أن الأموال التي جُمعت من الضحايا حُوّلت إلى عملة تيثر المستقرة (USDT) عبر معاملات العملات الرقمية المباشرة قبل تحويلها إلى الخارج. وتقدر السلطات أن خسائر المستثمرين قد تصل إلى نحو 3 مليارات بيزو أرجنتيني.

تمثل هذه القضية واحدة من أكبر إجراءات الإنفاذ المتعلقة بالعملات المشفرة في الأرجنتين حتى الآن، وتعكس الجهود المتزايدة التي تبذلها الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال في استثمارات الأصول الرقمية.

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي تواصل فيه الأرجنتين تطوير إطارها التنظيمي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (PSAV)، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على شركات العملات المشفرة العاملة في البلاد.

استخدمت السلطات تقنية تتبع البلوك تشين وأدوات الطب الشرعي الرقمي لتتبع تحركات الأموال وتحديد المشتبه بهم، مما يسلط الضوء على كيفية دعم شفافية البلوك تشين بشكل متزايد لتحقيقات الجرائم المالية.

تُذكّر هذه القضية المستثمرين بضرورة توخي الحذر من عروض الاستثمار غير المرغوب فيها التي يتلقونها عبر تطبيقات المراسلة أو وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما المخططات التي تعد بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد أو مضمونة. ويواصل المنظمون التحذير من أن منصات الاستثمار الوهمية لا تزال من أسرع أشكال الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية نموًا على مستوى العالم.