- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
استُخدمت مجموعة واتساب مزيفة باسم "أكسيس سيكيوريتي" وملفات تعريف مزيفة على لينكدإن لتنظيم عملية احتيال في تداول الأسهم بقيمة 900 ألف روبية.
تم تسجيل قضية احتيال إلكتروني في الهند بعد أن خسر مستثمر يبلغ من العمر 48 عامًا ما يقارب 900 ألف روبية هندية عبر منصة تداول أسهم وهمية تم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويزعم المحققون أن العملية انتحلت صفة شركة وساطة مرخصة، واستخدمت ملفات تعريف مهنية مزيفة لإضفاء المصداقية، وحولت أموال الضحية بين حسابات مصرفية متعددة مع التلاعب بأرصدة لوحة التحكم لمحاكاة التداول الفعلي في السوق. وقد فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا رسميًا وبدأت بتتبع الأموال لتحديد هوية المتورطين وتجميد الحسابات المرتبطة.
هيكل الاحتيال وتحويل الأموال
بحسب الشكوى، استُدرج الضحية عبر إعلان على فيسبوك يُشير إلى شركة أكسيس للأوراق المالية المحدودة، ويُظهر خبيرًا مزعومًا في السوق يُدعى نافين كولكارني. بعد مراجعة ملف تعريف على لينكدإن بدا موثوقًا، انضم إلى مجموعة على واتساب تحمل اسم "أكسيس سيكيوريتي"، يديرها أفراد يستخدمون اسمي كولكارني و"سوراكشا". كانت المجموعة تنشر إشارات تداول وروابط لمنصة إلكترونية تعرض بيانات محفظة استثمارية وتوقعات أرباح في الوقت الفعلي.
أودع الضحية في البداية مبالغ صغيرة، ولاحظ مكاسب ظاهرة ومشاركة فعّالة من أعضاء آخرين، ادّعى بعضهم تداول مبالغ كبيرة. بتشجيع من تعليمات البيع والشراء المتكررة، حوّل ما يقارب 870,000 روبية إلى حسابات مستفيدين متعددة. عندما حاول سحب حوالي 800,000 روبية، أُلغي الطلب، وظهر رصيده فجأةً سالبًا بقيمة 1.3 مليون روبية تقريبًا، بزعم أن ذلك بسبب "تداولات النظام الآلي". ثم ضُغط عليه لإيداع أموال إضافية، وحُذّر من عقوبات تنظيمية بموجب إطار عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات. يُحاكي نموذج الربح المُرتّب والإيداع الإجباري هذا هياكل الاحتيال في تطبيقات التداول التي تم الكشف عنها سابقًا. تطبيق تداول مزيف يُظهر أرباحًا مُختلقة قبل حظر عمليات السحب .
تدابير الإنفاذ
سجلت الشرطة تهمًا بموجب المادة 318 (4) من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا بتهمة الاحتيال، بالإضافة إلى أحكام قانون تكنولوجيا المعلومات. وتقوم وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية بتحليل اتصالات واتساب، والحسابات المصرفية للمستفيدين، وسجلات الدفع الرقمي لتحديد المتحكمين الرئيسيين وشبكات الحسابات الوسيطة المحتملة. حملة واسعة النطاق تستهدف شبكات الاحتيال الاستثماري .
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.