- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
احتيال العملات المشفرة AML Bitcoin العقل المدبر الحكم عليه بالسجن سبع سنوات
في 29 يوليو ، حكم على المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AML Bitcoin ، رولاند ماركوس أندرادي ، بالسجن سبع سنوات في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.
ارتكب أندرادي ، 47 عاما ، نشاطا إجراميا فيما يتعلق بعملة مشفرة تسمى AML Bitcoin. جمعت العملة المشفرة ملايين الدولارات من المستثمرين من خلال العروض الترويجية والمبيعات الاحتيالية.
تظهر وثائق المحكمة والأدلة أن أندرادي استخدم بيانات كاذبة أو مضللة لتعريف المستثمرين بالعملة المشفرة أو التكنولوجيا المزعومة وراءها.
قام Andrade بتحريف الجدوى للجمهور والمشترين المحتملين عن جدوى AML Bitcoin وتطويرها وصفقات الأعمال المحتملة وتاريخ الإصدار. حتى أنه ذكر أن هيئة قناة بنما ستسمح فقط باستخدام AML Bitcoin من قبل السفن التي تسافر عبر قناة بنما ، وهذا غير صحيح.
وفقا للمحكمة ، خدع أندرادي حوالي 10 ملايين دولار من مستثمري العملات المشفرة وحول أكثر من مليوني دولار من هذا المبلغ للنفقات الشخصية ، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم حسابات مصرفية للقيام بأنشطة غسيل الأموال ثم أنفقها على النفقات الشخصية.
حكم على أندرادي بالسجن سبع سنوات بسبب جرائمه. بالإضافة إلى ذلك، حكم عليه القاضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف وألزمه بدفع غرامة تساوي المبلغ الذي يعادل عائدات جرائمه.
يذكرك BrokersView
ينصح المستثمرون بالتحقق من الوضع التنظيمي للوسيط مع هيئات الرقابة المالية المحلية. قد تساعدك قوائم التحذير الخاصة بهم على تجنب عمليات الاحتيال الاستثمارية.
نقر هنا للعثور على مزيد من التفاصيل حول المنظمين الماليين العالميين.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.