اتهامات ضد GTC Management باستغلال الدخول عن بعد للإيداع ثم نصب فخ غسيل الأموال لمنع سحب الاستثمارات

قدّم أحد المتداولين من جنوب أفريقيا مؤخراً شكوى إلى موقع BrokersView، يشرح فيها بالتفصيل كيف وقع ضحية لعملية سحب أموال نصبتها شركة GTC Management. يرجى ملاحظة أن  هذا الوسيط المحتال لا يتبع لشركة GTC المرخصة.

وبحسب المشتكي، اتصل به بعض الموظفين من شركة إدارة GTC عبر الهاتف واستخدموا برنامج AnyDesk للتحكم عن بعد في جهاز الكمبيوتر الخاص به مباشرةً لتنفيذ سلسلة من العمليات المعقدة.

تُظهر إشعارات الدفع التي قدمها المُشتكي أن الأموال سُحبت في البداية بعملة ورقية. في 1 ديسمبر 2025، حوّل المُشتكي 1000 راند عبر حسابه في بنك FNB إلى مُستفيد يُدعى "9bb500a18f81479e8098" في بنك Nedbank. وبعد ثلاثة أيام فقط، في 4 ديسمبر، حوّل 7500 راند أخرى إلى حساب شخصي باسم "دانيال مارتن" في بنك Absa.

تحت سيطرتهم عن بُعد، لم تدخل هذه الأموال إلى المنصة مباشرةً، بل دخلت أولًا إلى حساب المُشتكي على منصة باينانس. تُوثّق سجلات تاريخ أصول باينانس هذه العملية بوضوح: ففي ظهيرة يوم 4 ديسمبر 2025، حُوّلت الأموال بسرعة إلى عملتي USDT وSOL، ثم سُحبت في غضون دقائق. اعتقد المُشتكي أنه يُموّل حسابًا استثماريًا، لكن الأموال في نهاية المطاف تحوّلت إلى شركة GTC Management. حوّلت هذه السلسلة من العمليات ما كان يُمكن تتبّعه من تحويلات بنكية إلى معاملات يصعب تتبّعها على سلسلة الكتل.

بدت العملية سلسة في البداية، وأدى أداء التداول اللاحق إلى رضا المُشتكي تمامًا. واعترف بأنه بعد وصول الأموال، أجرى هو والوسيط بعض الصفقات، وكانت النتائج "ممتازة". نما رصيد الحساب بسرعة في فترة وجيزة، وبدا كل شيء يسير نحو الربحية المتوقعة.

لكن عندما قرر المشتكي سحب أمواله، انقلب موقف المنصة الاستباقي السابق فجأة إلى الصمت. لم يتم الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وتم تجميد طلبات السحب. والأكثر إثارة للريبة هو تصميم المنصة نفسه؛ فقد اكتشف المشتكي أنه على الرغم من وجود صفحة لتقديم طلب السحب، إلا أنه لا توجد خيارات لاختيار شبكة الأصول أو ربط محفظة مستهدفة.

متطلبات الإيداع الثانوي تحت ستار "مكافحة غسل الأموال"

بينما كان يعاني من حالة من القلق، بادر الوسيط الذي كان من المستحيل الوصول إليه سابقاً بالاتصال به فجأة واقترح ما يسمى "حلاً". زعموا أنه لمنع النظام من تصنيف أموال الحساب على أنها "غسيل أموال" أو احتيال، لا يمكن للمشتكي السحب مباشرة، بل يجب عليه أولاً إنشاء "محفظة خارجية".

كانت شروط تفعيل هذه المحفظة وإتمام عملية التحويل مُرهِقة للغاية: إذ كان على المُشتكي تحويل أموال إضافية من منصة باينانس تُعادل ما بين 50% و100% من مبلغ السحب. بالنسبة لمتداول يُريد ببساطة استرداد أمواله، كان هذا بلا شك مؤشرًا خطيرًا. هذا المنطق - اشتراط إيداع مبلغ كبير قبل السحب - كشف بوضوح نوايا الوسيط المُحتال: فهم لا يُبالون بالامتثال، بل بكيفية استنزاف آخر ما تبقى من مدخرات مُستخدميهم.

بروكرز فيو يذكرك

تُظهر قضية شركة الوساطة الاحتيالية GTC Management لجميع المتداولين المخاطر الكامنة وراء "المساعدة عن بُعد". إذا واجهتَ موقفًا يُطلب منك فيه دفع رسوم باهظة لسحب الأموال، يُرجى إيقاف جميع التحويلات فورًا وتقديم شكوى إلى BrokersView . سنساعدك في كشف هذا السلوك غير القانوني.