- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
ألقت شرطة مومباي القبض على ثلاثة أشخاص في شبكة تطبيقات تداول استخدمت أرباحًا وهمية وروايات اكتتابات عامة أولية مزيفة لمنع عمليات السحب.
فككت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مومباي شبكة احتيال استثماري عبر تطبيق تداول، استولت على 48.5 لاخ روبية من أحد خبراء السوق من خلال مخطط منسق عبر تطبيق واتساب، باستخدام تطبيق جوال مُستنسخ وقنوات مصرفية وهمية. وأكد المحققون إلقاء القبض على ثلاثة أفراد مقيمين في غرب الهند بتهمة تزويد الشبكة بحسابات مصرفية، وتحويل الأموال، وسحب الأموال نيابةً عن عصابة احتيال إلكتروني أكبر. وقد نُفذت عملية الاحتيال بين منتصف نوفمبر وديسمبر 2025، واعتمدت على بيانات تداول مُلفقة، وعمليات سحب مُدبّرة، وقصة زائفة عن تجميد الاكتتابات العامة الأولية لمنع عمليات الاسترداد مع زيادة الإيداعات.
بحسب نتائج تحقيقات الشرطة، تواصلت امرأة مع الضحية مدعيةً أنها ممثلة لشركة وساطة مرتبطة بهيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، ثم أُضيف إلى عدة مجموعات على تطبيق واتساب تُوزّع نصائح استثمارية، وتخصيصات اكتتابات عامة أولية، ولقطات شاشة لأرباح وهمية. وطُلب منه تحميل تطبيق تداول يُدعى "TMGPLUS" عبر رابط مُرسل. كان التطبيق يُحاكي منصات التداول الشرعية، ويعرض أرصدة حسابات مُتلاعب بها، مما مكّن المحتالين من حثّ الضحية على تحويل أموال متكررة عبر قنوات IMPS وNEFT وRTGS إلى حسابات بنكية متعددة تابعة لأطراف ثالثة.
استنساخ التطبيقات وفخاخ السيولة المرحلية
أكد المحققون أن التطبيق كان يسمح بعمليات سحب مبكرة محدودة لإثبات المصداقية قبل منع عمليات الاسترداد الأكبر. وعندما حاول الضحية سحب أمواله، ادعى القائمون على التطبيق أن الأموال "مُجمدة" بموجب عملية تخصيص أسهم في اكتتاب عام، وطالبوا بمبلغ إضافي قدره 50 لاخ روبية هندية لتحرير الرصيد المتبقي - وهو أسلوب يتوافق مع عمليات الاحتيال الاستثماري التي تستخدم ذرائع تنظيمية زائفة.
حسابات الوساطة وهيكل صرف النقود
كشف تتبع المعاملات عن تحويل مبلغ 33 لاخ روبية عبر حساب مصرفي في بنك RBL مسجل باسم شركة خاصة، والتي تقول الشرطة إنها كانت بمثابة قناة لغسل الأموال. وقد وفّر أحد المشتبه بهم إمكانية الوصول إلى حسابه المصرفي الشخصي، بينما قام آخر بتوفير حسابات إضافية، وتولى ثالث عملية سحب الأموال وتسليمها إلى جهات التحكم الرئيسية. وتلقى الثلاثة عمولات عن كل دورة تحويل.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.