- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
أكثر من 5,000 ضحية تم الاحتيال عليها بقيمة 542 مليون دولار: السلطات الإسبانية تعتقل خمسة مشتبه بهم في الاحتيال على العملات المشفرة
حددت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (Europol) خمسة مشتبه بهم في شبكة إجرامية للاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة. يزعم أن عملية الاحتيال هي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في إسبانيا.
وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على المشتبه بهم الخمسة بدعم من اليوروبول ووكالات إنفاذ القانون في فرنسا وإستونيا. وأطلقت السلطات يوم الأربعاء الماضي، 26 حزيران/يونيو، خمس عمليات اعتقال وتفتيش منفصلة في جزر الكناري ومدريد.
هذه العملية الاحتيالية الاستثمارية، التي أفادت التقارير أنها احتالت على أكثر من 5000 مستثمر بما يقارب 542 مليون دولار أمريكي، دبرتها شبكة إجرامية عالمية. سعى المخططون للحصول على أموال بالتعاون مع شركائهم حول العالم، وجمعوا أموال الضحايا عبر التحويلات المصرفية والعملات المشفرة.
وفي يناير/كانون الثاني، جمدت السلطات الأوروبية أكثر من 26 مليون دولار من الأصول المرتبطة بغسل الأموال. اشتبه المحققون في أن مجموعة إجرامية أنشأت نشاطا تجاريا في هونغ كونغ ، وأنشأت شبكة مصرفية ، واستخدمت حسابات مختلفة بأسماء مختلفة لتلقي عائدات الجريمة والاحتفاظ بها وتحويلها.
وبعد تجميد الأصول، بدأت السلطات الأوروبية سلسلة من التحقيقات أدت في النهاية إلى عملية الاعتقال.
يذكرك BrokersView
نظرا للطبيعة اللامركزية والمجهولة للعملات المشفرة ، غالبا ما يواجه ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تحديات كبيرة في استرداد أموالهم المفقودة.
إذا واجهت عملية احتيال مماثلة ، فيمكنك المساعدة في حماية المستثمرين الآخرين من خلال مشاركة تجربتك على BrokersView.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.